东方金钰：第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2016-12

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2016 年 4 月 8 日（星

期五）以传真形式召开。本次会议已提前电话、邮件方式通知各位董事。会议应

参会董事 5 人，实际参会董事 4 人。独立董事就增补董事发表了独立意见。会议

召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于董事长、董事辞职

并选举产生新的董事长、董事的公告》（2016-11 号）。

该议案尚需公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会选举赵宁先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，任期

至第八届董事会届满之日止。

（三）审议并通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于收到董事辞职报告，现将各专门委员会人选进行重新调整，具体如下：

投资决策委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、赵宁

财务审计委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁

提名委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁

薪酬与考核委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、宋孝刚

（四）审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2016 年第一次

临时股东大会的公告》（2016-13 号）。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二 O 一六年四月十一日

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