证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2016-009
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 7
日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
会议同意将此报告提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司 2015 年度资产处置及减值的议案》
同意公司 2015 年度合并范围内资产处置及计提各项资产减值 5,262,738.21
元，其中：计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产资产减值准备减少公司利润
3,766,886.79 元，资产处置及核销报废资产减少公司利润 1,955,536.96 元，无
法支付的款项增加公司利润 459,685.54 元；
同意 2015 年度母公司计提坏账准备、资产处置及核销 51,594,378.56 元，
其中：计提坏账准备金减少母公司利润 51,729,757.16 元，对无法使用的固定资
产处置增加母公司利润 135,378.60 元。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
会议同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
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三、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
同意公司 2015 年度利润分配预案：以 2015 年末总股本 784,842,008 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配现金红利
62,787,360.64 元。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
会议同意将此预案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 153,167.84 万元，合并报表净利润 15,201.08
万元，其中归属于母公司所有者的净利润 13,114.08 万元，比上年减少 18.97%。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
会议同意将此报告提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
五、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过《公司 2015 年度内部控制审计报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司董事会编制的 2015 年年度报告提出如下审核意见:
1、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
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2、2015 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律
法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及
高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为；
3、监事会通过检查公司财务报告及审阅中审华寅五洲会计师事务所出具的
标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则；
4、监事会未发现参与编制和审议公司 2015 年年度报告的人员有违反保密规
定的行为。
综上所述，我们认为：公司 2015 年年度报告真实、客观、准确地反映了公
司 2015 年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有
异议，同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
会议同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
十、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议
案》
同意公司根据 2016 年度的经营目标和资金计划，在银行办理总金额不超过
（含）人民币 138,000 万元的银行综合信贷授信业务。该综合信贷授信额度公司
将根据资金实际需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷
款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同时，授权公司董事长郭良先生（身份证号：652801196704025514）签署以
上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及
时向董事会报告。授信额度有效期为公司 2015 年度股东大会通过之日起至 2016
年度股东大会召开之日止。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
会议同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
十一、审议通过《公司关于 2016 年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，使用不超过 1 亿元（含 1
亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风
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险的保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过 12 个月，自公司股
东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
会议同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
十二、审议通过《公司关于 2016 年度预计为子公司提供担保的议案》
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断
增值，同意：
（一）公司分别为巴州冠农棉业有限责任公司 35,000 万元、新疆绿原糖业
有限公司 20,000 万元、巴州冠农番茄食品有限责任公司 2,000 万元，合计人民
币 57,000 万元（含等额外币）向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行
业务提供连带责任担保。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担
保期限以内循环使用。公司可在本次担保总额度范围内调剂对上述公司的担保额
度。
（二）公司控股子公司天津三和果蔬有限公司分别为其全资子公司：天津山
合国际贸易有限公司 5,500 万美元、新疆冠农三和果蔬有限公司 2,000 万美元、
新疆冠农三和国际贸易有限公司 1,000 万美元，合计 8,500 万美元（折合人民币
55,000 万元）向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务提供保证方
式的连带责任担保。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期
限以内循环使用，也可以在上述担保总额度范围内调剂使用。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
会议同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
十三、审议通过《公司 2016 年日常关联交易的议案》
同意：(一)公司控股子公司天津三和果蔬有限公司的全资子公司—新疆冠农
三和果蔬有限公司与二十二团、二十四团签订的《2016 年番茄种植收购合同》。
（二）公司的全资子公司新疆绿原糖业有限公司与二十二团、二十四团签订
的《2016 年甜菜种植交售订购合同》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
会议同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
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十四、审议通过《公司对巴州冠农番茄食品有限责任公司增资的议案》
为有效地提高资产利用率，完善公司番茄产业链，提升公司番茄产品的品种
和品质，同意公司将对全资子公司巴州冠农番茄食品有限责任公司用于番茄丁生
产线及配套设施建设的借款 6,620 万元转为资本金对其增资，使其注册资本增加
到 13,620 万元，公司占股 100%。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 11 日
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