证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2016-004
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第五届董事会第十一次会议的通知于
2016 年 3 月 25 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事
会第十一次会议于 2016 年 4 月 7 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十
一楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新
疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过《公司 2015 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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五、审议通过《关于公司 2015 年度资产处置及减值的议案》
同意公司 2015 年度合并范围内资产处置及计提各项资产减值 5,262,738.21 元，
其 中 ：计 提坏 账准 备、 存 货跌 价准 备、 固定 资 产 资 产减 值准 备减 少 公司 利 润
3,766,886.79 元，资产处置及核销报废资产减少公司利润 1,955,536.96 元，无法支
付的款项增加公司利润 459,685.54 元；
同意 2015 年度母公司计提坏账准备、资产处置及核销 51,594,378.56 元，其中：
计提坏账准备金减少母公司利润 51,729,757.16 元，对无法使用的固定资产处置增
加母公司利润 135,378.60 元。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
同意公司 2015 年度利润分配预案：以 2015 年末总股本 784,842,008 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配现金红利 62,787,360.64
元。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 153,167.84 万元，合并报表净利润 15,201.08
万元，其中归属于母公司所有者的净利润 13,114.08 万元，比上年减少 18.97%。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
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表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过《公司 2015 年度内部控制审计报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据 2016 年度的经营目标和资金计划，在银行办理总金额不超过（含）
人民币 138,000 万元的银行综合信贷授信业务。该综合信贷授信额度公司将根据资
金实际需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，
担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同时，授权公司董事长郭良先生（身份证号：652801196704025514）签署以上
额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向
董事会报告。授信额度有效期为公司 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股
东大会召开之日止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司关于 2016 年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，使用不超过 1 亿元（含 1 亿
元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风险的
保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会批
准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
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表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司关于 2016 年度预计为子公司提供担保的议案》
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增
值，同意：
（一）公司分别为巴州冠农棉业有限责任公司 35,000 万元、新疆绿原糖业有限
公司 20,000 万元、巴州冠农番茄食品有限责任公司 2,000 万元，合计人民币 57,000
万元（含等额外币）向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供连带
责任担保。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环
使用。公司可在本次担保总额度范围内调剂对上述公司的担保额度。
（二）公司控股子公司天津三和果蔬有限公司分别为其全资子公司：天津山合
国际贸易有限公司 5,500 万美元、新疆冠农三和果蔬有限公司 2,000 万美元、新疆
冠农三和国际贸易有限公司 1,000 万美元，合计 8,500 万美元（折合人民币 55,000
万元）向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务提供保证方式的连带责
任担保。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使
用，也可以在上述担保总额度范围内调剂使用。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十六、审议通过《公司 2016 年日常关联交易的议案》
同意：（一）公司控股子公司天津三和果蔬有限公司的全资子公司—新疆冠农
三和果蔬有限公司与二十二团、二十四团签订的《2016 年番茄种植收购合同》：分
别向二十二团、二十四团采购番茄 180,000 吨、45,000 吨，收购保底价 380 元/吨，
收购金额 8,550 万元。
（二）公司的全资子公司新疆绿原糖业有限公司与二十二团、二十四团签订的
《2016 年甜菜种植交售订购合同》：分别向二十二团、二十四团采购甜菜 100,000
吨、17,000 吨，收购保底价 410 元/吨，收购金额 4,797 万元。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十七、审议通过《公司对巴州冠农番茄食品有限责任公司的增资的议案》
为有效地提高资产利用率，完善公司番茄产业链，提升公司番茄产品的品种和
品质，同意公司将对全资子公司巴州冠农番茄食品有限责任公司用于番茄丁生产线
及配套设施建设的借款 6,620 万元转为资本金对其增资，使其注册资本增加到 13,620
万元，公司占股 100%。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十八、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 11 日
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