信维通信：关于公司2015年度监事会工作报告_股票频道

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2015 年度监事会工作报告

公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东

负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加

了股东大会，参与公司重大决策的研究，检查公司依法运作情况，监督公司董事、

高级管理人员的职责履行情况，维护公司利益，维护股东权益，较好地完成了

2015 年度工作任务。

一、报告期内监事会的日常工作情况

报告期内，公司监事加强与公司董事、高级管理人员的交流与沟通，及时了

解公司的运营状况，监督公司按照相关制度、流程规范运作。期间共召开了四次

监事会。分别是第二届监事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议、第二

届监事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届监事会第十八次会

议。

二、监事会对报告期内有关事项发表的意见

（一）、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律

法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股

东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了

监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。2014

年度无重大诉讼事项发生。

（二）、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了检查，未发现违反法律法规及损

害股东利益的行为。

（三）、检查公司财务的情况

监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为 2015

年度公司积极进取、稳健经营。报告期内，公司财务管理规范，状况良好。公司

财务决算报告真实反映公司当期的经营成果和财务状况。众华会计师事务所（特

殊普通合伙）为本公司 2015 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）、公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了监督审查，公司未发

生购买、出售资产的事项，未发现内幕交易，未发生损害股东权益及造成公司资

产流失的情况。

（五）、关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行了认真核查，报告期内的关联交易公平、公

正，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。

（六）、对外担保及关联方资金占用情况

监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查，报告期内公司未

有对外担保事项，不存在因对外担保而损害公司股东利益或造成公司资产流失的

情况。

报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益

或造成公司资产流失的情况。

（七）、内部控制自我评价情况

公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为公司内部控制

自我评价报告真实反映了公司内部控制的基本情况，符合相关规定的要求。公司

的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度

的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

（八）、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了

核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，

报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、

监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未

发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未

发生受到监管部门查处和整改的情形。

监事会在新的一年里将更加勤勉尽责、忠实的履行监事会的职责。

深圳市信维通信股份有限公司

监事会

二零一六年四月七日

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