江苏德威新材料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位监事：
报告期内，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着
对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事
会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高
级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职
权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2015年监事会主要工作报告如
下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
会议届数 召开时间
第五届监事会第二次临时会议 2015 年 1 月 23 日
第五届监事会第三次会议 2015 年 3 月 19 日
第五届监事会第四次会议 2015 年 4 月 14 日
第五届监事会第五次会议 2015 年 7 月 13 日
第五届监事会第三次临时会议 2015 年 5 月 4 日
第五届监事会第四次临时会议 2015 年 8 月 17 日
第五届监事会第五次临时会议 2015 年 9 月 15 日
第五届监事会第六次会议 2015 年 10 月 16 日
第五届监事会第六次临时会议 2015 年 11 月 13 日
二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及,《公司章程》的规定，
对公司运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况以及高级管理人员的
职责履行等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意
见：
（一）公司依法运作情况
2015 年度，公司监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公
司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监
事会认为： 公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违
法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及
高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利
益的行为。
报告期内，公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，情况如下表：
董事会 股东大会
姓名 职务
召开次数 列席次数 召开次数 列席次数
薛黎霞 监事会主席 11 11 4 4
职工代表监
杜微丽 11 11 4 4
事
职工代表监
郁丽倩 11 11 4 4
事
监事会对董事会、股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议。
（二）公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、
细致的监督和检查，认为：公司的财务制度健全、运作规范，内部审计工作不断
强化。公司 2015 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《江苏德威新材料股份有限公司募集资金管理制度》等
有关规定使用、管理募集资金，并及时、准确地履行了信息披露义务，不存在违
规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
（五）监事会对公司内部控制情况的独立意见
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及 2015 年度内部控制评价报
告进行了审核，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制
度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。
公司 2015 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
2016 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》等相关规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切
实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年四月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
