证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-020
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及
连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2016 年 4 月 8 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016
年 3 月 29 日发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的规定，2015年年度报告的内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，
对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督审
核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
(一) 公司依法运作情况
公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的各项规定，董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执
行了股东大会各项决议，建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善
中。公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法
规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。
(二) 公司财务情况
报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范。财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。2015 年度财务报告真实地反映了公司 2015 年度的财务状
况和经营成果。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算的议案》
公司2015年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面公允地反映了公司
2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段
的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障
股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2016 年度预算及投资计划的议案》
2016 年度的预算是根据公司 2015 年度的实际运行情况和结果，在充
分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年
度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务
活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健
康发展，维护公司及股东的利益。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度的审计
工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利
完成了公司 2015 年年度审计工作。同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和 2016 年度内部控制审计机构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
截止 2015 年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，
没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使
用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募
集资金使用的相关规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案第一、二、三、四、五、七项须提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2016 年 4 月 9 日
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