证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-018
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第三
届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 8 日下午 13:30 以现场方式召开，会议
通知已于 2016 年 3 月 29 日发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加
表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份年报》及《川仪股份年报摘要》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审[2016]8-152 号）审计，
公司 2015 年度母公司实现的净利润 158,391,666.01 元，按 10%提取盈余公积
15,839,166.60 元，当年可供分配的利润为 142,552,499.41 元，加上上年结
存的可供分配利润 224,670,835.21 元，本年实际可供投资者分配的利润为
367,223,334.62 元。
公司 2015 年度分配预案为：以 2015 年末总股本 39,500 万股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），本次分配共派发现金 47,400,000.00
元，结余未分配利润 319,823,334.62 元结转到以后年度。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司 2016 年度预算及投资计划的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议并通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告及内部控
制审计报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份内部控制审计报告》及《川仪股份 2015 年度内部控制自我评价
报告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。
（八）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
《川仪股份董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议并通过《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
《川仪股份独立董事 2015 年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（十）审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机
构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计
机构和 2016 年度内部控制审计机构，聘期自公司 2015 年年度股东大会审议通
过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第三届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于公司 2015 年募集资金年度存放与实际使用情
况专项报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份 2015 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2016-019 号）
（十二）审议并通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2016 年 5 月
6 日召开 2015 年年度股东大会。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》公告编号：2016-021
号）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 9 日
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