证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2016－012
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
辅仁药业（集团）实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2016
年3月27日以电子邮件方式发出，于2016年4月7日在郑州市花园路25号辅仁大厦
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实
到董事7名，会议由副董事长朱成功先生主持，董事长朱文臣先生因公务无法出
席现场会议，以通讯方式进行表决，并授权副董事长朱成功先生主持本次会议。
监事长朱文玉先生、职工监事李成先生、财务总监赵文睿先生列席本次会议。会
议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
二、 董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、 审议《公司2015年董事会工作报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
2、 审议《公司2015年度财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
3、 审议《公司2015年利润分配预案》；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的辅仁药业（集团）实业股份
有 限 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 报 告 ， 本 公 司 2014 年 度 末 合 并 未 分 配 利 润 为
-2,903,084.25元，加上2015年度实现归属母公司所有的净利润为27,774,627.75
元，2015年末未分配利润为24,871,543.50元。辅仁药业集团实业股份有限公司
母公司2015年度末未分配利润为：-226,256,538.26元。
根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》及《公司章程》中的有关规定，本年度利润分配预案为：不分配
现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
独立董事意见：公司董事会认为，公司提出的2015年度利润分配预案是符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定
本议案需提交公司股东大会审议。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
4、 审议《公司2015年年度报告》及《摘要》；
《公司2015年年度报告》及《摘要》详见上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
5、 审议《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关
联交易的议案》（关联董事回避表决）；
关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决。
独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发
表了独立意见，同意该议案。（详见《辅仁药业实业集团股份有限公司日常关联
交易的公告》临：2015－014）
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
3名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
6、审议《关于支付瑞华会计师事务（特殊普通合伙）2015 年度审计报告费
用的议案》；
根据公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计约定书》，公
司将支付2015年财务报告审计费用90万元人民币，其中财务审计费用40万元，内
部控制审计费用50万元。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2016 年度公司
财务报告及内部控制审计机构的预案；
经公司董事会审计委员会提名，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度公司财务报告及内部控制的审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
8、审议《公司第六届董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》《辅仁药
业（集团）实业股份有限公司第六届董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
9、 审议《公司 2015 年独立董事履职报告》。
《 公 司 2015 年 独 立 董 事 履 职 报 告 》 详 见 上 海 交 易 所 网 站 公 司 公 告
（http://www.sse.com.cn）。
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
10、审议《公司 2015 年度内部控制评价报告》
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
11、审议《关于出让顺丰储运有限公司股权的议案》
独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发
表了独立意见，同意该议案。（详见《辅仁药业实业集团股份有限公司关于出售
上海顺风储运有限公司股权的公告》临：2015－015）
7 名董事同意，0 名董事弃权，0 名董事反对，通过本议案。
12、审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》
独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发
表了独立意见，同意该议案。（详见《辅仁药业实业集团股份有限公司关于控股
子公司申请银行授信的公告》临：2015－016）
本议案需提交公司股东大会审议。
7 名董事同意，0 名董事弃权，0 名董事反对，通过本议案。
特此公告。
辅仁药业（集团）实业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 9 日
首页
微信公众号
证券之星APP
