证券简称：青松建化 证券代码：600425 编号：临 2016-008
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会第十四次会议通知于 2016 年 3 月 29 日发出，于 2016 年 4 月 7 日
上午 10:30 在新疆乌鲁木齐市公司三楼会议室召开。会议以现场方式召
开，应出席会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事郭文生、
独立董事赵晓雷、于雳因工作原因未能参加现场会议，以传真方式出
席会议；董事杨万川因生病委托董事甘军表决。会议由董事长甘军先
生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度总裁工作报告》。
2、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度董事会工作报告》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
3、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年 年 度 报 告 （ 全 文 及 摘 要 ）》， 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
4、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青
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松建材化工（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》，全
文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《新疆青
松建材化工（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》，全
文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度财务决算报告和 2016 年度财务预算草案》，该议案需提交 2015 年
年度股东大会审议。
7、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新
疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2015 年度母公司实现净利润
-144,658,312.38 元，按规定母公司提取 10%的法定盈余公积金 0 元，
加年初未分配利润 251,489,668.81 元，扣除本报告期已分配的 2014 年
度现金股利 55,151,603.44 元，可供股东分配的利润为 51,679,752.99 元。
同意《2015 年度利润分配预案》为：本年度不进行利润分配，未分配
利润 51,679,752.99 元结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
8、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站
《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
9、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议
案需提交 2015 年年度股东大会审议。
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务报表审计机构
聘用期已满一年，截止 2015 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已经为公司服务了 16 年。该所为公司提供的财务会计报表审计、净资
产验证和相关的咨询等服务合法、规范，工作人员勤勉尽责、诚信认真，
为公司按照上市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做了大量
的工作，有效地促进了公司的规范管理，同意继续聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为审计机构，审计费用 170 万元。
10、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016
年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过 36.70 亿元
的三年期以下（含三年）的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度
内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司法定代
表人甘军先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件。
11、经表决 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭文生（控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理）回避表决，审
议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》，详见《关于 2016 年
度日常关联交易的公告》。
独立董事认为：公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立
在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定
及市场原则，签订的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易
价格公允，关联交易是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，
未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
12、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增
加公司经营范围的议案》。为满足公司拓展经营业务的需求，同意公司
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新增经营范围：“一般货物与技术的进出口”，公司的经营范围变更为：
年产 10 万吨硫酸（93%，98%）、年产 12000 吨盐酸的生产销售；货
物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天
然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；
磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预
应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料
的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建
材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、
机械设备安装；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）；一般货物与技术的进出口。
此项议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
13、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
正公司章程的议案》，因公司增加经营范围“一般货物与技术的进出口”，
需对公司章程修正，同意将公司章程修正如下：
原《公司章程》第十三条 公司的经营范围：年产10万吨硫酸（93%，
98%）、年产12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；
货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所
属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重
晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、
水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润
滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、
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日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修正为 第十三条 公司的经营范围：年产 10 万吨硫酸（93%，
98%）、年产 12000 吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；
货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所
属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重
晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、
水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润
滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、
日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般货
物与技术的进出口。
14、经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2015 年年度股东大会的议案》，于 2016 年 5 月 12 日以现场会议
和网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会，详见《关于召开
2015 年年度股东大会的通知》。
独立董事在会议上作了《2015 年度独立董事述职报告》
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 8 日
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