证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-015
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（简称“本次
会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于 2016 年 3 月 27 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开
本次会议的通知。
3、公司于 2016 年 4 月 7 日上午 10:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 室以
现场的方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。（其中：袁荣俭董事委托王焕然董事代为出席）
5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
（1）《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议批准。
（2）《公司 2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
具体内容详见 2016 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案需提请股东大会审议批准。
（4）《公司 2015 年度报告全文及摘要》；
具体内容已刊登在 2016 年 4 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议批准。
（5）《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议批准。
（6）《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容详见 2016 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事曹杰、吴文胜在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了该议案。
具体内容详见 2016 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；
拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审
计机构，审计费用拟分别为 120 万元和 60 万元，合计 180 万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议批准。
（9）《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）《公司 2015 年度内部控制审计报告》；
具体内容详见 www.sse.com.cn。
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（11）《公司 2015 年度独董述职报告》；
具体内容详见 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）《公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》；
具体内容详见 www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（13）《公司关于使用自有资金对外投资的议案》；
具体内容详见 2016 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（14）《公司关于前次募集使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见 2016 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东大会审议批准。
（15）《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
具体内容详见 2016 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 9 日
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