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董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
各位董事：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则
（2014年修订）》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公
司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2015
年度工作情况向各位董事汇报如下：
一、审计委员会组成情况
公司董事会审计委员会成员由独立董事黄伟成先生、黄培伦先生和董事王妙
玉女士三名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄伟成担
任，任期至2017年7月29日止。
二、审计委员会会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如
下：
（一）2015年3月12日，审计委员会召开2015年第一次会议，审议通过了《关
于聘任曾汉忠先生为公司审计部负责人的议案》；
（二）2015年4月9日，审计委员会召开2015年第二次会议，审议通过了《关
于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《董事会关于公司2014年度内部控制的
自我评价报告》、《审计委员会对公司2014年度财务报告的审阅意见》、《关于
公司2014年度利润分配的预案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于审
议内部审计部门2014年第四季度工作报告的议案》、《关于向董事会报告2014
年第四季度内部审计工作情况的议案》、《关于审议内部审计部门2014年度工作
报告的议案》、《关于向董事会报告2014年度内部审计工作情况的议案》；
（三）2015年4月15日，审计委员会召开2015年第三次会议，审议通过了《审
计委员会对公司2015年第一季度财务报告的审阅意见》、《关于审议内部审计部
门2015年第一季度工作报告的议案》、《关于向董事会报告2015年第一季度内部
审计工作情况的议案》；
（四）2015年8月3日，审计委员会召开2015年第四次会议，审议通过了《审
计委员会对公司2015年半年度财务报告的审阅意见》、《关于公司2015年半年度
资本公积金转增股本的预案》、《关于审议内部审计部门2015年第二季度工作报
告的议案》、《关于向董事会报告2015年第二季度内部审计工作情况的议案》；
（五）2015年10月22日，审计委员会召开2015年第五次会议，审议通过了《审
计委员会对公司2015年第三季度财务报告的审阅意见》、《关于审议内部审计部
门2015年第三季度工作报告的议案》、《关于向董事会报告2015年第三季度内部
审计工作情况的议案》。
三、审计委员会主要工作履职情况
以下为审计委员会2015年度主要工作履职情况：
（一）监督及评估外部审计机构工作
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）自公
司设立以来一直参与公司的财务审计工作，为公司出具了客观公允的审计报告。
在正中珠江年报审计期间，正中珠江与审计委员会进行了密切的沟通，同时对审
计工作进行了跟踪配合。审计委员会认为正中珠江在公司2014年度财务审计期间
勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。鉴于以上原因，经2015年第二
次审计委员审议通过，向董事会提议广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2015年度财务审计机构。
（二）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项。
2015年度，审计委员会与正中珠江就审计范围、审计计划、审计方法等事项
进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事
项。
（三）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性
2015年度，审计委员会审阅了内部审计工作计划及工作报告，未发现内部审
计工作存在重大问题情况。为完善公司内控体系，审计委员会积极组织公司内控
体系建设和内控自我评价工作，以保证公司经营活动有序开展。
（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见
2015年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司2014年度财务报告、公
司2015年第一季度财务报告、公司2015年半年度财务报告、公司2015年第三季度
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