股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-023 号
山东胜利股份有限公司
八届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届十二次董事会会议通知于 2016 年 3 月 28 日发出。
2.本次会议于 2016 年 4 月 7 日以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决董事 10 人
孔凡亭董事请假。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.关于聘任公司 CEO（首席执行官）的议案
表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权
会议决定聘任闫长勇先生为公司 CEO，闫先生具有丰富的天然气
运营和管理经验，亦为公司截止信息披露日的第二大股东，公司相信
其担当此任将对公司清洁能源的运营和发展产生积极而重要的影响。
公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为闫长勇先
生具备担任上市公司 CEO 的资格和能力，聘任程序符合相关法律、法
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规及公司《章程》的有关规定。
上述人员简历见附件。
2.关于同意孔凡亭辞去公司董事、副总裁职务的议案
表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权
公司董事、副总裁孔凡亭先生因个人原因提出辞去公司董事、
副总裁职务，董事会经审议批准其辞职申请，辞职后其不再担任公司
任何职务，其未持有本公司股份。
孔凡亭先生辞职后，公司董事会成员减少至 10 人,低于公司《章
程》规定的 11 人，公司董事会将尽快推荐人选,按法定程序予以补选，
公司运营不会受此影响。
3.关于推进公司车辆改革的议案
表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权
为规范公司公车管理，节约成本和费用，公司拟对公共车辆公
开向公司高级管理人员、公司员工及社会人士进行处置。为保证车辆
处置的公平、公正、合理，公司将对现有公车经公司委托二手车评估
机构评估后，采用公开拍卖或市场化方式予以出售。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
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简历：
闫长勇先生，1973 年 1 月生，硕士学位，高级工程师，中国籍。
历任东阿县质量监督站副站长，路灯管理所所长，园林处党委书记，
环球商场管理处主任，聊城市永丰市政建设有限公司董事长，东阿县
燃气有限责任公司总经理，东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东
泰压缩天然气有限责任公司董事长，山东胜利股份有限公司副总经理
兼华气事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、副总裁。该
候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限
公司之间无关联关系。该候选人因本公司 2014 年度发行股份购买资
产事项持有山东胜利股份有限公司 42,701,119 股受限流通股股份
（其中 6,405,168 股份已于 2015 年 11 月 16 日解除限售）。该候选人
最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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