股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-024 号
山东胜利股份有限公司
八届十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届十二次监事会会议通知于2016年3月28日以书面及电
子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年4月7日在济南市高新区港兴三路北段济南
药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1.关于聘任公司CEO（首席执行官）的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为，闫长勇具备担任上市公司CEO的资格和能力，聘任
程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
2.关于同意孔凡亭辞去公司董事、副总裁职务的议案
1
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
3.关于推进公司车辆改革的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
为规范公司公车管理，节约成本和费用，公司对公共车辆公开向
公司高级管理人员、公司员工及社会人士进行处置。
为保证车辆处置的公平、公正、合理，公司将对现有公车经公司
委托二手车评估机构评估后，采用公开拍卖或市场化方式予以出售。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会
二〇一六年四月九日
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