神雾环保技术股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
神雾环保技术股份有限公司各位股东及股东代表：
本人作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》等有关规定和要求，认真行权，依法履职，在
2015 年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2015 年召开的相关会议，
对公司董事会审议的相关议案发表了独立意见，做到不受公司大股东、实际控
制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立
董事的独立性和专业性作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，恪
尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就 2015 年度履行独立董事职责
情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2015 年出席董事会及股东大会的情况
在 2015 年度的任职期间，我参加了公司召开的每次董事会，积极列席公司
股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董
事会正确决策发挥了积极作用。
公司在 2015 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015 年度对公司第三届
董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015 年我出席公司第三
届董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 13 次。 在本人担任独立董事期间，公司第
三届董事会共召开 7 次会议。
是否连续两次未亲
董事名称 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
自出席会议
李德峰 独立董事 7 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
2015 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2015年7月23日，发表了《独立董事候选人声明》。
（二）2015年8月18日，在公司召开的第三届董事会第一次（临时）会议
上，对《关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的事项》、
《关于为全资子公司提供反担保的事项》发表了独立意见。
（三）2015年8月25日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，对《关
于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2015年半年度募
集资金存放与实际使用情况》发表了独立意见。
（四）2015年9月2日，在公司召开的第三届董事会第三次（临时）会议
上，对《关于对外提供担保事项》发表了独立意见。
（五）2015年10月19日，在公司召开的第三届董事会第五次（临时）会议
上，对关联交易事项发表了独立意见。在董事会审议关联交易前，发表了《独
立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
（六）2015年11月6日，在公司召开的第三届董事会第七次（临时）会议
上，对《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保》、《关于收购项目公
司股权暨关联交易事项》发表了独立意见。在董事会审议关联交易前，发表了
《独立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
三、专业委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略发展
委员会等四个专门委员会。
（一） 在提名委员会中的履职情况
本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。严格按照《董
事会提名委员会议事规则》的要求，积极履行委员会委员的职责。
（二） 在薪酬与考核委员会中的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，主持了薪酬与考核委员会的日常工
作，参与公司职工考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、高级管理人员的
考核、高级管理人员聘任提出合理建议。
（三） 在审计委员会中的履职情况
本人作为审计委员会委员，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，
报告期内，对 2015 年度审计报告的编制进行沟通与交流，督促审计工作进度。
2015 年度，本人切实履行了薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召委员
及审计委员会委员的责任与义务，充分发挥独立董事的监督作用，保护公司及
广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事在 2015 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，
对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表
决权。
2、依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事
会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结
合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、
公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的
职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的
合法权益。
3、督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公司信息披露管理办法》
等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关
卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
4、通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自
觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相
关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，
形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的建议，对促进公司进一步规范运作起到积极作用。
六、其他工作情况
2015 年度，本人无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘
请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大
决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相
关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
（本页无正文，为公司独立董事 2015 年度述职报告之签字页）
李德峰：
2016 年 4 月 8 日
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