证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-28
宜华健康医疗股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议于 2016 年 4 月 8 日下午 2:00 在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会
议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016 年 3 月 28 日以电话或邮件方式
向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议《公司 2015 年度报告及其摘要》
监事对公司 2015 年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公
司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议《公司 2015 年度利润分配方案》
1
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司 2015 年度合并报表中归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 51,612,681.25 元 ， 母 公 司 报 表 中 净 利 润
61,893,865.82 元，报告期末合并报表中可供分配利润为 233,903,583.53 元，
报告期末母公司可分配利润为-245,297,889.71 元。根据《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案
时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，考虑到母公司可分配利润为负
数及公司目前处于转型阶段，资金需求比较大，2015 年公司拟不进行利润分
配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司运营及对外投资
中。
此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议《公司 2016 年度财务预算报告》
此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议《公司 2015 年内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议《关于预计公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》
2
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议《关于提名李智先生为第六届监事会监事候选人的议案》
此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议《关于提名林浩先生为第六届监事会监事候选人的议案》
此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
3
附件：简历
李智先生简历：
李智，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历。先后在汕
特广海贸易公司和广东发能房地产开发有限公司工作。2013 年 7 月起在广东宜
华房地产开发有限公司工作，现任广东宜华房地产开发有限公司经理。
李智与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的
股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林浩先生简历：
林浩，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2007 年在广东
中原地产代理有限公司工作，2008 年起在宜华企业（集团）有限公司工作，现
任宜华集团投资部经理。
林浩与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的
股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
