《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》
修订对照说明
（经公司第七届董事会 2016 年度第 3 次会议审议通过，尚待股东大会审议）
序 修订前 修订后
号
1. 第五十八条 审计委员会的主要职责 第五十八条 审计委员会的主要职
是： 责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构； （一）提议聘请或更换外部审计机
（二）监督公司的内部审计制度及其 构；
实施； （二）监督公司的内部审计制度及其
（三）负责内部审计与外部审计之间 实施；
的沟通； （三）负责内部审计与外部审计之间
（四）审核公司的财务信息及其披露； 的沟通；
（五）审查公司的内控制度； （四）审核公司的财务信息及其披
（六）董事会授权的其他事宜。 露；
（五）审查公司的风险管理及内部监
控系统；
（六）董事会授权的其他事宜。
2. 第六十二条 董事会行使下列职权： 第六十二条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方
决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方
（七）拟订公司重大收购、收购公司 案；
股票或者合并、分立、解散及变更公 （七）拟订公司重大收购、收购公司
司形式的方案； 股票或者合并、分立、解散及变更公
（八）在股东大会授权范围内，决定 司形式的方案；
公司对外投资、收购出售资产、资产 （八）在股东大会授权范围内，决定
抵押、对外担保事项、委托理财、关 公司对外投资、收购出售资产、资产
联交易等事项； 抵押、对外担保事项、委托理财、关
（九）决定公司内部管理机构的设置； 联交易等事项；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事 （九）决定公司内部管理机构的设
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会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 置；
解聘公司副总裁、财务负责人等高级 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者
事项； 解聘公司副总裁、财务负责人等高级
（十一）制订公司的基本管理制度； 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
（十二）制订公司章程的修改方案； 事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十二）制订公司章程的修改方案；
为公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并 （十四）向股东大会提请聘请或更换
检查总裁的工作； 为公司审计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十五）听取公司总裁的工作汇报并
或公司章程授予的其他职权。 检查总裁的工作；
董事会作出前款决议事项，除第（六）、 （十六）董事会负责评估及厘定公司
（七）、（十二）项及对外担保事项必 达成策略目标时所愿意接纳的风险
须由三分之二以上的董事表决同意 性质及程度,并确保本公司设立及维
外，其余由全体董事的过半数表决同 持合适及有效的风险管理及内部监
意。 控系统；
（十七）董事会负责监督管理层对风
险管理及内部监控系统的设计、实施
及监察；
（十八）法律、行政法规、部门规章
或公司章程授予的其他职权。
董事会作出前款决议事项，除第
（六）、（七）、（十二）项及对外担保
事项必须由三分之二以上的董事表
决同意外，其余由全体董事的过半数
表决同意。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
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