证券代码:300148 证券简称:天舟文化 编号:2016-031
天舟文化股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案;
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票,中小股东是指单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月8日15:00
(2)网络投票时间:2016年4月7日—2016年4月8日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
年4月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8
日15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点:长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场
紫峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
4、召集人:公司第二届董事会
5、主持人:公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况:参加本次年度股东大会表决的股东及
股东代表共 20 人,代表有表决权的股份总数 227,810,256 股,占公司
股份总数的 53.9385%。其中:
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 7 人,代表有表决权股份
163,565,391 股,占公司股份总数的 38.7273%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东共 13 人,代表有表决权股份 64,244,865 股,
占公司股份总数的 15.2112%。本次会议采取现场会议和网络投票相
结合的方式,根据合并统计结果,不存在重复投票的情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会
议。
四、提案及表决情况
(一)审议并通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条
件的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意7,349,340股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.7405%;反对19,120股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2595%;弃权0股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。
(二)审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的议案》
与会股东对本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
相关方案进行了逐项审议并表决:
2.1 发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 交易对方和标的资产
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.2 标的资产的定价原则及交易价格
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.3 交易对价支付方式
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.4 发行方式和发行对象
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.5 发行股份的种类和面值
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.6 发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.7 发行数量
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.8 本次发行股份购买资产的股份锁定期
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.9 拟上市的证券交易所
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.10 过渡期损益
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.11 公司滚存未分配利润的安排
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.12 业绩承诺及补偿
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.13 本次购买标的资产的股份及现金对价支付安排
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.1.15 本次决议的有效期
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2 本次交易募集配套资金方案
2.2.1 发行方式
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2.2 发行对象
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2.3 发行股份的种类和面值
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2.5 发行数量及募集配套资金金额
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2.6 本次发行股份的锁定期
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2.7 拟上市的证券交易所
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2.8 募集资金用途
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2.9 公司滚存未分配利润的安排
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
2.2.10 本次决议的有效期
表决结果:该议案经投票表决,同意227,771,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9828%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权20,000股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东表决情况为:同意 7,329,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.4691%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 20,000 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。
(三)审议并通过了《关于调整配套募集资金不构成重组方案的
重大调整的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意7,349,340股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.7405%;反对19,120股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2595%;弃权0股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。
(四)审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意7,349,340股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.7405%;反对19,120股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2595%;弃权0股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。
(五)审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意7,349,340股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.7405%;反对19,120股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2595%;弃权0股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。
(六)审议并通过了《关于公司与资产转让方签署<附条件生效
的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(七)审议并通过了《关于与配套募集资金认购方签署<附条件
生效的股份认购协议之终止协议>的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(八)审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(九)审议并通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(十)审议并通过了《关于公司本次重大资产重组符合<上市公
司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(十一)审议并通过了《关于董事会对本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(十二)审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产
的相关审计报告和评估报告的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(十三)审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(十四)审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产
定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(十五)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
表决结果:该议案经投票表决,同意227,791,136股,占出席会议
有表决权股份数的99.9916%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0084%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,349,340 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7405%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(十六)审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司第一期员
工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
公司股东湖南天鸿投资集团有限公司、周艳、陈四清属于该议案
的关联方,已回避表决该议案。
表决结果:该议案经投票表决,同意65,349,125股,占出席会议
有表决权股份数的99.9708%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0292%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,138,840 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7329%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(十七)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理天舟
文化股份有限公司第一期员工持股计划的议案》
公司股东湖南天鸿投资集团有限公司、周艳、陈四清属于该议案
的关联方,已回避表决该议案。
表决结果:该议案经投票表决,同意65,349,125股,占出席会议
有表决权股份数的99.9708%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0292%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意 7,138,840 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7329%;反对 19,120 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%;弃权 0 股,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
(十八)审议并通过了《关于天舟文化股份有限公司重大资产重
组摊薄即期回报填补措施的议案》
公司股东湖南天鸿投资集团有限公司、陈四清属于该议案的关联
方,已回避表决该议案。
表决结果:该议案经投票表决,同意65,444,126股,占出席会议
有表决权股份数的99.9708%;反对19,120股,占出席会议有表决权股
份总数的0.0292%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为:同意7,233,841股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.7364%;反对19,120股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2636%;弃权0股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案具体内容请详见 2016 年 3月 24日披露于中国证券监
督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、邓争艳律师出席了本次股东大会,进
行现场见证并出具法律意见书,认为公司 2016 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司 2016 年第一次临时
股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司 2016
年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
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