证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-024
威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（简称
“本次会议”）通知于2016年3月29日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年4月8
日在公司会议室召开。会议由监事会主席徐晓光主持，应出席监事3人，实际出席
监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2015年
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年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-025）同时刊登在《中国证券报》和《证
券时报》。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
公司2015年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2016JNA20099）。
公司全年实现营业收入23,042.87万元，同比下降33.31%；实现归属于上市公司股
东的净利润为-21,175.31万元，大幅亏损。截止2015年12月31日归属于上市公司所
有者权益合计87,319.78万元，同比下降19.31%；截止2015年12月31日公司总资产
为216,039.03万元，同比下降8.55%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意
见的审计报告（报告编号：XYZH/2016JNA20099），公司2015年度实现归属于上
市公司股东的净利润-211,753,099.67元，截止2015年末可供股东分配的利润为
-236,606,921.56元。结合公司实际情况，2015年度不派发现金红利、股票股利，也
不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
监事会审核了董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》，认为：公
司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的
要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司
董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
《威海华东数控股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《威海华东数
控股份有限公司内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见。
7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，
在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、
经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联
交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等
事项的独立意见》。
8、审议通过《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》；
监事会认为：本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在
损害公司和非关联股东及中小股东利的行为，对外投资设立合资公司暨关联交易
事项决策程序符合有关法律法规的规定，同意本次关联交易。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。关联监事徐晓光回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于拟对外投资设立子公司及关联交易的公告》（公告编号：
2016-026）。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联
交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等
事项的独立意见》。
9、审议通过《重大事项内部报告制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大事项内部
报告制度》。
三、备查文件
4
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一六年四月九日
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