证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-026
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4
月 1 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第七次会议通知。
本次会议于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议
应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》；
《非公开发行股票预案（修订稿）》于 2016 年 4 月 9 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议
案》；
《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》于
2016 年 4 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，请投资
者查阅。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>
的议案》。
《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》于 2016 年 4 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，
请投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
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