证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2016- 16
中远航运股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：广州远洋大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,312,751,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.15
(四) 本次会议由公司董事会召集，副董事长韩国敏先生主持，采取现场记名
投票与网投投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进
行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，林红华董事因工作原因未能参加会议，书面
委托杨挺董事参加会议并行使表决权；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议中远航运与中远财务有限责任公司续签金融财务服务协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,568,489 99.98 35,200 0.02 0 0.00
2、 议案名称：关于审议修改《中远航运股份有限公司章程》草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,312,746,233 99.99 4,800 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于提名孙家 1,312,736,635 99.99 是
康先生为公司
董事会董事候
选人的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例（%）
序 （%） （%） 数
号
1 关于审议中远航 1,466,300 97.65 35,200 2.35 0 0.00
运与中远财务有
限责任公司续签
金融财务服务协
议的议案
2 关于审议修改 1,496,700 99.68 4,800 0.32 0 0.00
《中远航运股份
有限公司章程》
草案
3.0 关于提名孙家康 1,487,102 99.04
1 先生为公司董事
会董事候选人的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
因议案 1“关于审议中远航运与中远财务有限责任公司续签金融财务服务协
议的议案”涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：张子星、陈慧敏
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员
均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》
及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中远航运股份有限公司
2016 年 4 月 9 日
首页
微信公众号
证券之星APP
