股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-022
中远航运股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于 2016 年 3 月 29 日以电子邮
件和专人送达方式发出，会议于 2016 年 4 月 8 日在广州远洋大厦会议室以现场会议形
式召开，应到监事 5 人，实到 5 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席李宏祥先
生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：
一、 审议通过《中远航运 2015 年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
二、审议通过《中远航运 2015 年度利润分配预案》的议案
根据公司的战略规划，结合业务发展以及未来资金需要，公司以 2016 年 2 月 29 日
公司总股本 2,146,650,771 股为基数，每 10 股派发现金人民币 0.10 元（税前），共计
派发人民币 21,466,507.71 元。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
三、审议通过《中远航运 2015 年年度报告及摘要》的议案
第六届监事会第五次会议决议公告第 1 页 共3页
监事会全体成员对公司 2015 年年度报告发表如下意见：
（1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
（2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司 2015 年经营管理和财务状况等事
项；
（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
四、审议通过《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
五、审议通过《中远航运 2015 年度审计工作总结》的议案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
六、审议通过聘请中远航运 2016 年度审计师的议案
董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年审会计师，
聘任期一年，年度审计费为 242 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 194 万
元，内部控制审计费用为 48 万元。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
七、审议通过中远航运与中远财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案
详 细 内容 请 见上 海证券 交 易所 网 站（ http://www.sse.com.cn ）、 《 中国 证 券
报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
第六届监事会第五次会议决议公告第 2 页 共3页
八、审议通过中远航运与中远集团签订框架性日常关联交易合同的议案
详 细 内容 请 见上 海证券 交 易所 网 站（ http://www.sse.com.cn ）、 《 中国 证 券
报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○一六年四月九日
第六届监事会第五次会议决议公告第 3 页 共3页
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