股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-017
中远航运股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称中远航运）第六届董事会第七次会议通知于
2016 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 8 日在广州远洋大厦公
司会议室召开，应到董事 8 人，实到 8 人（林红华董事因工作原因未能参加会议，
书面委托杨挺董事参加会议并行使表决权）。公司部分高管、全体监事列席会议。会
议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由孙家
康董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过选举第六届董事会董事长的议案
中远航运第六届董事会原董事长万敏先生因工作变动原因提出辞职，全体董事审议
通过选举孙家康先生担任公司第六届董事会董事长，任期自二○一六年四月八日至本届
董事会换届止。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
二、审议通过调整中远航运第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案
因公司董事长变更，董事会专门委员会成员也进行相应调整，战略决策委员会主任
由万敏先生变更为孙家康先生。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
三、审议通过《中远航运 2015 年度首席执行官工作报告》的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
四、审议通过《中远航运 2015 年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
五、审议通过《中远航运 2015 年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
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同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
六、审议通过《中远航运 2015 年度利润分配预案》的议案
根据公司的战略规划，结合业务发展以及未来资金需求，公司以 2016 年 2 月 29
日公司总股本 2,146,650,771 股为基数，每 10 股派发现金人民币 0.10 元（税前），共
计派发人民币 21,466,507.71 元。
公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
七、审议通过《中远航运 2015 年年度报告及摘要》的议案
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上
海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
八、审议通过《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
九、审议通过《中远航运 2015 年度社会责任报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
十、审议通过《中远航运 2015 年度独立董事述职报告》的议案
本议案将提交 2015 年年度股东大会。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
十一、审议通过《中远航运 2016 年审计委员会述职报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
十二、审议通过《中远航运 2015 年度审计工作总结》的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过
十三、审议通过《中远航运 2016 年度财务预算报告》的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
十四、审议通过聘请中远航运 2016 年度审计师的议案
董事会同意续聘瑞瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年审会计师，
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聘任期一年，年度审计费为 242 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 194 万元，
内部控制审计费用为 48 万元。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
十五、审议通过中远航运 2016 年利率汇率金融衍生品交易计划的议案
公司的经营收入主要以美元结汇，为加强汇率管理，2016 年公司将持续跟踪汇率
市场的走势，在条件合适的前提下通过远期结汇业务部分锁定美元结汇价格，以即期结
汇与远期结汇相结合的方式，有防控公司的汇率风险。根据公司 2016 年经常性美元结
余以及美元债务结构，董事会同意公司 2016 年远期结汇交易额度不超过 5000 万美元。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
十六、审议通过中远航运 2016 年燃油套期保值工作计划的议案
为加强对公司燃油价格波动风险的管理，增加燃油采购的方式和手段，有效控制燃
油成本，2016 年公司将通过套期保值的方式锁定公司部分燃油成本。公司将以新加坡
380CST 燃料油作为套期保值标的物，采用“简单掉期”套保工具，交易方向为“买入”，
2016 年度总保值额度不超过公司全年燃油需求数量的 60%。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
十七、审议通过中远航运 2016 年度对外担保额度的议案
公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上
海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
十八、审议通过中远航运 2016 年度船舶退役计划的议案
根据公司船队结构调整规划，2016 年公司计划安排 2 艘老旧船舶退役，具体退役
时间公司将根据拆船市场状况和公司航运经营情况综合决定。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
十九、审议通过中远航运与银行签署授信协议的议案
公司为满足资金需求，2016 年将与各合作银行新增、续签授信额度，通过信用方
式以及船舶资产抵押方式用于公司流动资金贷款以及半潜船、多用途船和重吊船的船舶
抵押贷款项目。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
二十、审议通过中远航运与中远财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案
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本议案构成关联交易，孙家康董事长、王威董事、杨挺董事、林红华董事四位关
联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意
见，并在会前提交了事前认可书。本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。
二十一、审议通过中远航运与中远集团签订框架性日常关联交易合同的议案
本议案构成关联交易，孙家康董事长、王威董事、杨挺董事、林红华董事四位关
联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意
见，并在会前提交了事前认可书。本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。
二十二、审议通过香港子公司开立美元募集资金专户并将人民币募集资金余额等
额替换为美元的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上
海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。
二十三、审议通过召开中远航运 2015 年年度股东大会的议案
公司 2015 年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确
定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年四月九日
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