证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2016-14
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于调整公司董事会人数构成并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高董事会运作效率和战略决策水平，经重庆宗申动力机械股份有限公司
（简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过的《关于调整公司董事
会人数并修改<公司章程>的议案》，现拟调整董事会人数构成并相应修改《公司
章程》。具体内容如下：
一、调整公司董事会人数构成
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司拟
对董事会成员人数构成进行调整：将公司董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，
其中董事 6 名，独立董事 3 名。
二、修改《公司章程》情况
根据上述董事会人数构成的调整，公司拟对《公司章程》中有关条款进行
修订如下：
原《公司章程》：
第一百零六条 董事会由 11 名董事（含 4 名独立董事）组成，设董事长 1
人。
修改后《公司章程》：
第一百零六条 董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）组成，设董事长 1 人。
三、授权事项
公司提请股东大会授权公司管理层负责向公司工商行政管理机关办理公司
董事会人数构成的变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府
有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
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本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 9 日
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