2015 年度独立董事述职报告
重庆宗申动力机械股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东
大会规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现向公司
董事会作2015年度述职报告：
我们三人(陈重、冉茂盛、戴思锐)作为重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公
司”）第八届董事会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律法规，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东
的合法权益。
在 2015 年度的工作中，我们根据监管部门的有关规定和公司的《独立董事工作制
度》，能独立勤勉、诚信履职，并分别通过电话、现场会晤等多种方式，积极主动了解
公司的生产经营和运行情况，还通过与公司董事会秘书、证券部的持续沟通，收集有关
资料，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和
提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展谏言
献策，提出自己的意见和建议。现将 2015 年度的主要工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2015 年度公司共召开董事会 7 次，董事会会议我们均亲自出席，不存在缺席情形。
独立董事出席董事会情况
独立董事 本报告期应参加 亲自出席 以通讯方式参加 委托出席次 是否连续两次未亲
缺席次数
姓名 董事会次数 次数 次数 数 自参加会议
冉茂盛 7 1 6 0 0 否
陈重 7 1 6 0 0 否
戴思锐 7 1 6 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 0
二、发表独立董事意见情况
2015 年度，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
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准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们在了解情况、
查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、变更募集资金投资项
目等事项进行了独立审议并发表独立意见，具体情况如下：
时间（2015 年） 事项 发表意见
《关联交易事先认可》、《关于向关联方购买资产的议案》、《关
2月6日 同意
于向控股子公司提供财务资助的议案》
《关于为控股子公司诉讼保全提供信用担保的议案》
4月3日 同意
《关联交易事先认可》、《关于公司当期对外担保情况和与关联方
资金往来事项》、《关于2014年度关联交易》、《关于2015年度关联
交易预测》、《内部控制自我评价》、《关于向控股子公司提供财务
4 月 23 日 资助的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产 同意
品的议案》、《关于与关联方签署关联交易框架协议》、《关于向子
公司提供担保的议案》、《关于开展短期理财的议案》、《关于与关
联方签署金融服务框架协议的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于向外滩摩配交
8 月 21 日 易所和易商科技增资的议案》、关于对外提供委托贷款 的议案》、 同意
《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
8 月 27 日 《关于公司2015年上半年对外担保情况和关联方资金往来事项》 同意
《关于公司受托经营管理重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司
10 月 29 日 同意
的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》
12 月 23 日 《关于投资设立宗申零部件制造公司的议案》 同意
三、在参与公司决策方面
我们三名独立董事，在召开董事会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，
了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上
认真审议每个议题，分别运用各自擅长的经济管理、财会、审计、法律、金融等方面的
专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议。每次董事会我们均认真阅读各项议案，与
公司经营管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中
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小股东的权益。在董事会各专门委员会工作中，我们在会议召集、研讨将要提交公司董
事会审议的重大事项中发挥了智囊和参谋作用。
四、日常工作情况
2015 年，我们有效地履行了独立董事的职责；凡需经董事会决策的重大事项，都事
先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；
对公司的生产经营、财务管理、资金往来、募集资金的使用和投资项目的进度等日常情
况，都及时听取公司的有关人员的介绍、调阅有关资料。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有建议未被采纳的情况发生；
4、推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2015年度，凡需经董事会审议决
策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中发
表专业意见。
六、公司对我们的工作提供协助的情况
公司相关部门为保证我们三位独立董事有效行使职权，提供了必要的条件，资料及
时、详细。对我们要求补充的资料，及时进行补充或解释。同时，签阅了由公司董事会
办公室提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件，为我们认真、独立地履行
职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
重庆宗申动力机械股份有限公司
独立董事：陈重、冉茂盛、戴思锐
2016年4月9日
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