证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-06
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 1
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第四十二次会议于 2016 年 4 月 7 日在宗申集团办公大楼
一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。董事长左宗申先生主持会议，公司监
事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015 年年度报告全文及
摘要》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2015 年年度报告全文及摘要》。
2、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015 年度董事会工作报
告》；
3、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报告》；
4、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015 年度利润分配预案》；
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2015 年 12 月 31 日
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的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含
税），共计分配利润 412,209,691.20 元，不实施送股和资本公积金转增股本。
5、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于确认 2015 年日常
关联交易及 2016 年日常关联交易预测情况的议案》，四名关联董事左宗申先生、
左颖女士、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于确认 2015 年日常关联交易及 2016
年日常关联交易预计情况公告》。
6、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供
财务资助的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
7、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金购买银行保本理财产品的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保
本理财产品的公告》。
8、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2016 年度申请
银行授信及融资计划的议案》；
根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司 2016 年度向银行申
请授信及融资额度不超过人民币 32 亿元。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司
管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于: 授信贷款、票据贴
现、订单融资、押汇及远期结汇、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应
收账款融资、开立信用证等。有效期至 2016 年年度股东大会重新核定额度前。
9、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保
的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。
10、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业
务的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。
11、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于发起设立融资租
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赁公司的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于发起设立融资租赁公司的公告》。
12、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改<资产减值准
备管理制度>的议案》；
为规范公司资产减值准备计提和核销处理的管理，提高核销工作效率，公司
拟修改《资产减值准备管理制度》，具体修订条款如下：
修改前：
第十二条 资产减值准备计提的审批和处理权限如下：
1、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对
金额超过 5000万元，应提交公司股东大会审批通过；
2、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对
金额超过 1000万元，应提交公司董事会审批通过；
3、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，由公
司经营层在每个年度汇总后提交公司董事会审批。
修改后：
第十二条 资产减值准备计提的审批和处理权限如下：
1、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对
金额超过5,000万元，应提交公司股东大会审批通过；
2、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对
金额超过1,000万元，应提交公司董事会审批通过；
3、单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的10%以下，如当年
资产减值累计金额超过1,000万元（含），由公司经营层在每个年度汇总后提交公
司董事会审批；如当年资产减值累计金额未超过1,000万元，由公司经营层审批
实施。
13、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资
金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核说明》。
14、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使
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用情况的说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。
15、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自
我评估报告的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2015 年内部控制自我评估报告》。
16、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《独立董事述职报告》。
17、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集
团）会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》；
18、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集
团）会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计机构的议案》；
19、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司 2016 年
信息披露报刊的议案》；
公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司
2016 年信息披露报刊。
20、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司董事会
人数构成并修改<公司章程>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整公司董事会人数构成并修改<
公司章程>的公告》。
21、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举
的议案》；
公司第八届董事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法
规的规定，公司董事会拟进行董事会换届选举。经公司股东及董事会提名，董事
会提名委员会审查，同意将左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、
秦忠荣女士、王大英女士、王仁平先生、马东立先生、王进先生作为公司第九届
董事会董事候选人，其中王仁平先生、马东立先生、王进先生提名为独立董事候
选人（简历附后）。独立董事候选人的有关资料将提交监管机构审核无误后，提
交公司 2015 年年度股东大会审议，在股东大会表决时将以累积投票方式分别进
行逐项表决。
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22、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于会计政策变更的公告》。
23、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2015 年年度
股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2015 年年度股东大会通知》。
以上第 1-10、13-15、17-18、20-21 项议案需提交公司 2015 年年度股东大
会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第八届董事会第四十二次会议独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 9 日
附：简历
董事候选人
董事候选人：左宗申先生，中国国籍，无境外居留权，1952 年生，现任宗
申产业集团有限公司董事长兼总裁，宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司
董事长；全国政协委员，全国工商联常委，重庆市人大代表，重庆市工商联副主
席，巴南区工商联主席，中国国际商会重庆商会副会长，中国汽车工业协会摩托
车分会副理事长，中国汽车工业协会第七届理事会副会长，重庆市慈善总会副会
长。截止本公告披露日，直接持有公司 25,205,000 股。为公司实际控制人；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》
等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：李耀先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年生，历任宗申
产业集团有限公司宣传部部长、总裁助理、副总裁等职，现任宗申产业集团有限
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公司首席投资官。2004 年 10 月至今任本公司董事。截止本公告披露日,未直接
持有公司股份。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事、其母公司宗
申产业集团有限公司董事、常务副总裁外，与公司控股股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提
名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：胡显源先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，历任重
庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理、重庆宗申摩托车科技
（集团）有限公司技术助理、总工程师，现任宗申产业集团有限公司首席运营官，
2004 年 10 月-2012 年 2 月任本公司董事、总经理，2008 年 3 月至今任本公司董
事。截止本公告披露日，直接持有公司 147,075 股。除担任公司控股股东重庆高
速艇开发有限公司董事长、宗申产业集团有限公司董事外，与公司控股股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法
律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：王大英女士，中国国籍，无境外居留权，1960 年生，2002 年
起任西藏国龙实业有限公司法人代表，现任本公司董事、西藏国龙实业有限公司
董事长。截止本公告披露日,未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规
不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：黄培国先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，历任公
司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表等职务，2005 年 8 月-2012
年 2 月历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务，2012 年 2
月至今任公司董事、总经理。截止本公告披露日，直接持有公司 403,000 股。与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公
司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事候选人：秦忠荣女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，历任宗
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申产业集团有限公司财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计
师，2004 年 10 月-2011 年 4 月历任本公司总会计师、董事，2011 年 4 月至今任
本公司董事、财务总监。截止本公告披露日，直接持有公司 54,000 股。与公司
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司
法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
独立董事候选人
独立董事候选人：王仁平先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，博
士研究生，1997 年-1998 年任四川会计师事务所注册会计师；1999 年-2009 年任
四川君合会计师事务所注册会计师，2009 年至今担任信永中和会计师事务所合
伙人。截至本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被
提名担任上市公司独立董事的情形。
独立董事候选人：马东立先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，博
士研究生，1990 年-2000 年任北京航空航天大学飞机设计研究所助教、讲师、副
教授，2000 年-2012 年任北京航空航天大学无人机所副总设计师、教授、博导，
2012 年至今任北京航空航天大学航空科学与工程学院教授、博士生导师。截止
本公告披露日,未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市
公司独立董事的情形。
独立董事候选人：王进先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，经济
学博士，1992 年-2004 年任美国爱默里大学讲师、助教，2004 年-2015 年任上
海大学教授，2012 年至今任发改委国际合作中心国际能源研究所所长。截止本
公告披露日,未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任
上市公司独立董事的情形。
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