东方电子股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为东方电子股份有限公司的第七届董事会的独立董事，我在 2015 年度工作中，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制
度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、参会情况。
2015 年度，我积极出席公司董事会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决
议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，认真审阅公司各
项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。
报告期内，出席董事会情况如下：
应出席会议次 委托出
姓名 实际出席会议次数 缺席
数 席
江秀臣 6 6 1 0
二、发表独立意见情况
作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础
上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我共发表
如下独立意见：
1、2015 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第一次会议上发表了《关于对外投资的独
立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
2、2015 年 8 月 7 日，公司第八届董事会第四次会议上发表了《对控股股东及其他
关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
三、在公司现场办公的情况
报告期内，本人多次对公司进行了实地考察办公，了解公司的生产经营情况和财务
状况；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关
公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、战略委员会委员。
自 2015 年 5 月 7 日担任公司独立董事以来截止到 2015 年 12 月 30 日尚未参加过公司董
事会专业委员会会议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、积极了解公司经营发展状况。我认真积极的与公司管理层沟通，定期审阅公司
提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、
重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建
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议。
2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断。
监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者的合法权益。
3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、
召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2015 年公司内部控制体系运行
保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能
够按照监管法律法规的要求履行职责。
4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切
实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
今后，我将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法
规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关要
求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实维护公司和投资者的合
法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：江秀臣
2016 年 4 月 7 日
东方电子股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为东方电子股份有限公司的第七届董事会的独立董事，我在 2015 年度工作中，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制
度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、参会情况。
2015 年度，我积极出席公司董事会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决
议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，认真审阅公司各
项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。
报告期内，出席董事会情况如下：
应出席会议次 委托出
姓名 实际出席会议次数 缺席
数 席
房立棠 6 6 0 0
二、发表独立意见情况
作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础
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上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我共发表
如下独立意见：
1、2015 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第一次会议上发表了《关于对外投资的独
立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
2、2015 年 8 月 7 日，公司第八届董事会第四次会议上发表了《对控股股东及其他
关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
三、在公司现场办公的情况
报告期内，本人多次对公司进行了实地考察办公，了解公司的生产经营情况和财务
状况；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关
公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员、战略委员会委员。自 2015
年 5 月 7 日担任公司独立董事以来截止到 2015 年 12 月 30 日尚未参加过公司董事会专
业委员会会议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、积极了解公司经营发展状况。我认真积极的与公司管理层沟通，定期审阅公司
提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、
重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建
议。
2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断。
监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者的合法权益。
3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、
召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2015 年公司内部控制体系运行
保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能
够按照监管法律法规的要求履行职责。
4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切
实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
今后，我将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法
规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关要
求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实维护公司和投资者的合
法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
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3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：房立棠
2016 年 4 月 7 日
东方电子股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为东方电子股份有限公司的第七届董事会的独立董事，我在 2015 年度工作中，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制
度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、参会情况。
2015 年度，我积极出席公司董事会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决
议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，认真审阅公司各
项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。
报告期内，出席董事会情况如下：
应出席会议次 委托出
姓名 实际出席会议次数 缺席
数 席
曲之萍 6 6 0 0
二、发表独立意见情况
作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础
上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我共发表
如下独立意见：
1、2015 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第一次会议上发表了《关于对外投资的独
立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
2、2015 年 8 月 7 日，公司第八届董事会第四次会议上发表了《对控股股东及其他
关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
三、在公司现场办公的情况
报告期内，本人多次对公司进行了实地考察办公，了解公司的生产经营情况和财务
状况；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关
公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
自 2015 年 5 月 7 日担任公司独立董事以来截止到 2015 年 12 月 30 日尚未参加过公司董
事会专业委员会会议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
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1、积极了解公司经营发展状况。我认真积极的与公司管理层沟通，定期审阅公司
提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、
重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建
议。
2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断。
监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者的合法权益。
3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、
召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2015 年公司内部控制体系运行
保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能
够按照监管法律法规的要求履行职责。
4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切
实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
今后，我将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法
规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关要
求，勤勉尽责、公正独立地履行职责，不断提升公司质量，切实维护公司和投资者的合
法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：曲之萍
2016 年 4 月 7 日
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