证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-041
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无新增提案。
3、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大
会于2016年4月8日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网
络投票时间为2016年4月7日-2016年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月7日15:00至2016年
4月8日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长程小彦先生主持本次股东大会，公司部分董
事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 60,439,602
股，占上市公司总股份的 28.2078％。
2、现场会议出席情况
-1-
投票的股东 5 人，代表股份 60,419,502 股，占上市公司总股份的 28.1985％。
3、网络投票情况
投票的股东 1 人，代表股份 20,100 股，占上市公司总股份的 0.0094％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进
行表决，审议通过了如下决议：
议案 1.00 《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 60,439,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 60,439,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2015 年度财务决算报告》
-2-
总表决情况：
同意 60,439,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2015 年度利润分配的预案》
股东大会审议通过的利润分配方案为：以 214265281 为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利元 0.52（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
股东大会授权董事会：依据资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相
应条款，并办理工商变更登记等事宜。
总表决情况：
同意 60,439,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2015 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 60,439,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
-3-
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 60,439,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于向银行申请不超过人民币 85,300 万元融资额度的议案》
总表决情况：
同意 60,439,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
-4-
议案 8.00 《关于为控股子公司申请综合授信提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 60,439,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意 60,439,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于为北京互联港湾科技有限公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 50,183,602 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。陈劲光先生因担任
北京互联港湾科技有限公司董事，所以本议案回避表决。
-5-
中小股东总表决情况：
同意 1,548,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所邢超、尹德军律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通
过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2015
年度股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月八日
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