安徽天禾律师事务所
关于安徽金种子酒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
天律证字[2016]第 00124 号
致：安徽金种子酒业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《中华人民共
和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽
金种子酒业股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安
徽天禾律师事务所接受安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，指派张晓健、李刚律师（以下简称“天禾律师”）出席
公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对
本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，天禾律师审查了公司提供的以下文件，包
括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2016 年 3 月 23 日第四届董事会第三十六次会议决议及
会议记录；
3、公司 2016 年 3 月 24 日刊登于上海证券交易所网站的第四届
董事会第三十六次会议决议公告和关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知；
4、公司 2016 年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资
料；
5、公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料和决议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证
券法》第 173 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实
进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司 2016 年 3 月 23 日第四届董事会第三十六次会议决
议，公司于 2016 年 3 月 24 日以公告形式在上海证券交易所网站发布
了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知，上述通知的内容符
合《上市公司股东大会规则》有关规定。
2、公司本次股东大会于 2016 年 4 月 8 日下午 2：00 在公司总部
三楼会议室召开，会议由宁中伟女士主持，本次股东大会召开的实际
时间、地点、方式与通知内容一致。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
1、根据本所律师现场见证，出席公司本次股东大会的股东及股
东代理人共 19 人，均为 2016 年 4 月 1 日下午上海证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东或其代理人，共代表公司股份 178824986 股，占公司股份总数的
32.17%。股东本人出席现场会议的均出示了本人的身份证明，股东代
理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。
2、出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级
管理人员。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、
召集人资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师现场见证，公司本次股东大会就会议通知公告中列
明的议案进行了审议并以记名投票方式进行了逐项表决。对于选举董
事、独立董事和监事的议案采用了累积投票制。本次股东大会审议和
表决的议案与公告的内容相符，没有进行修改。本次股东大会投票结
束后按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的程序进行监票和清点，并当场宣布表决结果。本次股东大会表决结
果如下：
1、审议通过关于第五届董事会独立董事津贴的议案。
表决结果：同意 178620884 股，占出席会议有表决权股份的
99.88%；反对 204102 股，占出席会议有表决权股份的 0.12%；弃权
0 股。
2、通过关于选举董事的议案，选举宁中伟、张向阳、杨红文、
徐三能、金彪、陈新华为第五届董事会董事。
表决结果：宁中伟 178620894 票，张向阳 178620894 票，杨红文
178620894 票，徐三能 178620894 票，金彪 178620894 票，陈新华
178620892 票。
3、通过关于选举独立董事的议案，选举刘志迎、尹宗成、江书
海为第五届董事会独立董事。
表决结果：刘志迎 178620894 票，尹宗成 178620894 票，江书海
178620894 票。
4、通过关于选举监事的议案，选举朱玉奎、任军文、吴宏萍为
第五届监事会监事。
表决结果：朱玉奎 178620894 票，任军文 178620894 票，吴宏萍
178620894 票。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集程序、召开
程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。
（以下无正文，签字页附后）
（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽金种子酒业股份有限
公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张晓健
李 刚
二○一六年四月八日
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