证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【036】
上海百润投资控股集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 4 月 8 日（星期五）下午 14：00。
（2）网络投票时间为：2016 年 4 月 7 日-2016 年 4 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2016 年 4 月 8 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 7 日下午 15：00 至 2016
年 4 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2016 年 4 月 1 日（星期五）
2.现场会议地点：
上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店（会议室七）。
3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 名，代表股份 479,408,330
股，占公司股份总数的 53.5054％。其中出席现场会议的股东及授权代表 6 人，
代表股份 479,408,330 股，占公司总股本的 53.5054％；通过网络投票的股东及
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授权代表 0 人,代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000 %。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于<公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 479,408,330 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 52,170,224
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 479,408,330 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 52,170,224
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于<公司 2015 年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 479,408,330 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 52,170,224
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 479,408,330 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 52,170,224
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股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 479,408,330 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 52,170,224
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
表决结果：同意 479,408,330 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 52,170,224
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 479,408,330 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 52,170,224
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 479,408,330 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 52,170,224
股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事宣读了《2015 年度述职报告》，对 2015 年度
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公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作
及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了汇报。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师、张霞律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2015 年度股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2015 年度股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇一六年四月九日
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