证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2016-011 号
河南大有能源股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4
月 8 日以通讯方式召开了第六届监事会第十四次会议。本次会议应出
席的监事 8 名，实际出席的监事 7 名，其中监事张志伟先生因其他公
务未能出席会议。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议
案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以
下议案（其中：议案 6 涉及与控股股东的关联交易事项，关联监事回
避了表决,仅职工监事表决）：
1、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度监事会工
作报告》，表决结果为：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度财务决算
报告》，表决结果为：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告及
其摘要》。公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格
式（2015 年修订）》的有关要求，对公司编制的 2015 年度报告及其
年度报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的审核意见，全
体监事一致认为：
（1）公司 2015 年度报告和年度报告摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015 年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2015 年度报告
及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司 2015 年度报告及年度报告摘要所披
露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度利润分配
预案》。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年
度实现归属于母公司所有者的净利润-128,832.60 万元。综合考虑公
司发展规划，结合目前公司的实际经营情况，2015 年度利润分配预
案为：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立监事意见详见 http://www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度内部控制
评价报告》。
按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报
告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了
《公司内部控制评价报告》，报告全文及独立监事意见详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016
年度日常关联交易预计的议案》。
2015 年度，公司与义马煤业集团股份有限公司及其关联方日常
关联交易预计发生额 373,412 万元、实际发生额 248,118 万元。预计
2016 年度的关联交易总额为 284,850 万元。独立监事意见详见
http://www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。因张
志伟先生申请辞去公司监事职务，补选李俊卿先生为河南大有能源股
份有限公司第六届监事会监事人选。
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》
要求，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟以公开招标方
式，在具备条件的会计事务所中选聘 2016 年度会计师事务所。招标
工作完成后，再将中标机构提交公司监事会、股东大会审核。
表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
以上第 1—7 项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇一六年四月九日
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