证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-011
山东三维石化工程股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）2015 年度股东大会
会议通知已于 2016 年 3 月 18 日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告，会议现场会议于 2016 年 4 月 8
日 14:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店召开。
一、重要提示
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016 年 4 月 8 日下午 14:00
2、网络投票时间：2016 年 4 月 7 日至 4 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 8
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2016 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的
任意时间。
（二）股权登记日：2016 年 4 月 1 日
（三）现场会议召开地点：山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店
（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长曲思秋先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 108,461,977 股，占上市公司
总股份的 32.3276％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 108,280,690 股，占上市公司
总股份的 32.2736％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 181,287 股，占上市公司总股份的
0.0540％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,581,287 股，占上市公司总
股份的 0.4713％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,400,000 股，占上市公司总股
份的 0.4173％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 181,287 股，占上市公司总股份的
0.0540％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见
证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过以下议案：
议案 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》（2015 年）
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，本议案获通过。
议案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》（2015 年）
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，本议案获通过。
议案 3.00 《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2015 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，本议案获通过。
议案 11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 108,370,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9158％；反对
91,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,489,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2262％；反对
91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7738％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，本议案获通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了 2015 年度述职报告。《独立董事述职
报告》全文已于 2016 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、陈静律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会
议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）山东三维石化工程股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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