顺鑫农业：第六届董事会第三十九次会议决议公告_股票频道

北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2016-017

北京顺鑫农业股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第

六届董事会第三十九次会议通知于 2016 年 3 月 25 日以当面送达的方式通知了公

司全体董事、监事，会议于 2016 年 4 月 8 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召

开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。

为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，公司拟变更募集资金

项目部分建设内容，将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）”

中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分建设项目取消，结余资金投

向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对

该议案发表了核查意见。此项交易的具体内容详见同日公告的《公司关于变更募

集资金用途的公告》（2016-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

二、审议通过了《关于拟发行长期限含权中期票据》的议案。

为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，从而进一步满足公司业

务发展需要，公司拟申请注册发行总额为 10 亿元人民币的长期限含权中期票据。

具体内容详见同日公告的《公司关于拟发行长期限含权中期票据的公告》

（2016-020）。

北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

三、审议通过了《关于增加 2015 年年度股东大会临时提案》的议案。

同意将《关于变更募集资金用途》、《关于拟发行长期限含权中期票据》的议

案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公告的《关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的公告》

（2016-021）。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

四、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综

合授信》的议案。

公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信人民币 3 亿元，

期限 1 年。公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供

担保。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

五、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向杭州

银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》

的议案。

由于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，因此本公

司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署