证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临 2016- 007
债券代码：122387 债券简称：15 城乡 01
北京城乡贸易中心股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 12 日 下午 2 点 00 分
召开地点：本公司第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 12 日
至 2016 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
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东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年度业务工作报告 √
4 公司 2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算 √
报告
5 公司 2015 年度利润分配预案 √
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案 √
7 公司关于向银行申请授信额度的议案 √
8 公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2016 年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案 √
10 公司关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司向 √
银行借款的议案
11 公司关于对全资子公司北京国盛兴业投资有限公司 √
银行借款提供担保的议案
12 公司 2015 年度独立董事述职报告 √
13 公司 2015 年度报告及摘要 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已在 2016 年 4 月 7 日召开的公司第八届第八次董事会会议及第八
届第四次监事会会议审议通过，详见 2016 年 4 月 9 日《中国证券报》公司公
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告，及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，本次股东大会资料将于
本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600861 北京城乡 2016/5/5
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
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（四）其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章
营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2016年 5月10 日上午9：30
—11：30时，下午2：00---5：00时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北京
海淀区复兴路甲23号）九楼第三会议室办理参加股东大会登记手续，委托出席的
股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东
帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、会期半天。
2、出席会议股东食宿和交通费自理。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
2016 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京城乡贸易中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
4
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度业务工作报告
4 公司 2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报
告
5 公司 2015 年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于向银行申请授信额度的议案
8 公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司向
银行借款的议案
11 公司关于对全资子公司北京国盛兴业投资有限公司
银行借款提供担保的议案
12 公司 2015 年度独立董事述职报告
13 公司 2015 年度报告及摘要
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
5
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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