证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2016-008 号
债券代码：122387 债券简称：15 城乡 01
北京城乡贸易中心股份有限公司
关于设立电子商务全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资设立全资子公司概述
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）为适应多元化市场格
局，拓展公司的销售渠道，满足日益发展的线上线下消费趋势，提高市场竞争力，
拟使用自有资金成立全资子公司北京城乡电子商务有限责任公司（以下简称“电
商公司”）。公司第八届第八次董事会会议于2016年4月7日召开, 应参加董事7人，
实际参加董事7人。董事会审议并通过《关于设立北京城乡电子商务有限责任公
司的议案 》。表决情况为7 票赞成，0票反对，0票弃权一致通过了该议案。公司
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、投资设立全资子公司情况
（1）公司名称：北京城乡电子商务有限责任公司（以工商局最终核准的注
册名称为准）
（2）注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号
（3）注册资金：3000 万元人民币
（4）企业法人：王洪波
（5）经营范围：电子商务（以工商局最终核准为准）
（6）与本公司关系：系本公司之全资子公司。
三、设立全资子公司的定位及业务规划
电商公司成立之后，将促进公司市场建设的全面升级，打通线上线下营销渠
道，延伸和拓展公司市场触角，整合城乡百货、城乡购物中心、城乡超市、城乡
118 社区服务中心等优势实体资源，通过构建多个专而精、小而美的垂直电商，
打造以“城乡@家”为核心的社区 O2O 电商综合体。
四、设立全资子公司对公司的影响
（1）拟设立子公司在以后的经营和市场拓展中可能面临市场风险和管理风
险，新业务模式的经营业绩有待观察。
（2）各线上渠道系统优化、公司与目前的营销模式和各市场主体的磨合需
要一定的时间。新成立的子公司将逐步承接公司正在进行的电商业务，不会产生
系统性风险。本次对外投资金额，公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第八届第八次董事会会议决议
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 9 日
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