公司 2015 年度独立董事述职报告
北京城乡贸易中心股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为北京城乡贸易中心股份有限公司的独立董事，我们遵照
《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法
律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥作
为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东
尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在 2015 年度
任期内履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
祖国丹先生，1954 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高
级经济师、高级技师。曾任北京贵友大厦有限公司党委书记、董
事长、副总经理、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公
司党委委员、党委副书记、董事、副总经理，总经理。北京首商
集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，兼任北京燕莎
友谊商城有限公司董事长，北京贵友大厦有限公司董事长，北京
新燕莎商业有限公司董事长，北京新燕莎金街购物广场有限公司
董事长，天津新燕莎奥特莱斯购物中心董事长。现任北京首商集
团股份有限公司名誉董事长、董事。
邰武淳先生，1958 年 10 月出生，群众，大学文化，讲师，曾
任北京 218 厂实验处助理工程师、中国科学管理干部学院讲师、
北京中复电讯设备有限责任公司董事长。现任中复集团董事长。
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1、关联交易独立意见
公司 2015 年度发生的关联交易符合公司实际情况，是正常、
合理的，关联交易涉及的价格是按照市场原则公允定价，符合公
开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情况。同意予以确认。
2、对外担保独立意见
公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定，担保的履行符合《公司章程》和公司《担保管理制度》的
规定。
本年度公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司为建设
“城乡世纪广场项目”继续执行与中国农业银行签订的人民币借
款合同，总合同金额 11 亿元，公司为其进行了全额保证担保。本
期发生银行还款 1.84 亿元，本年度累计银行贷款余额为 8.23 亿
元。
2015 年度没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的行为发生。
3、募集资金使用情况
（1）本公司向合格投资者公开发行不超过人民币 9 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1205 号
文核准。本公司本期债券采取分期发行的方式，于 2015 年 6
月 30 日至 2015 年 7 月 2 日公开发行 300 万份公司债券，每
份面值为 100 元，发行总额为 30,000 万元，债券的期限为 5
年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权、赎回选择权和投
资者回售权）。
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（2）本次发行的公司债券票面利率为 4.68%（本公司有权
决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年
的票面利率），利息按年支付。
（3）本次发行的公司债券为无担保债券。
（4）本期公司债券募集资金全部用于补充流动资金，报告
期内，公司债券募集资金使用方向与募集说明书披露的内容一
致。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
2015 年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员
年度业绩指标完成情况对公司 2015 年度高级管理人员薪酬与考
核结果进行了审核，认为：在公司 2015 年年度报告中披露的董
事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规
定，严格按照考核结果发放。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司没有业绩预告及业绩快报情况。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务
工作中，恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责
的完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公
司 2016 年度审计机构。
7、现金分红及其他投资者回报情况
公司的利润分配政策的基本原则:（1）公司充分考虑对投资
者的回报，每年向股东分配的股利不少于当年实现的可分配利润
20%；（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公
司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（3）
公司优先采用现金分红的利润分配方式。
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2014年度利润分配方案为：经审计，按2014年12月31日总
股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利1.50元（含
税），向全体股东分配现金股利47,520,742.35元，该方案经
2015年5月9日召开的2014年度股东大会审议通过，于2015年5月
29日实施。利润分配方案符合有关法律法规的规定，符合公司
的实际情况。
8、公司及股东承诺履行情况
我们对公司及股东承诺事项进行了核查。2015 年，公司控股
股东严格履行了相关承诺。
9、信息披露的情况
综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“公开、公
平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规
的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息
披露义务。
10、内部控制的执行情况
公司聘请中介机构作为咨询顾问，共同完善内部体系建设，
形成了《内部控制管理手册》、《风险控制手册》、《内部控制评价
手册》，对主要业务与事项均已实现了内部控制，达到了公司内部
控制的目标。为合理保证公司财务报告的内部控制执行的有效性，
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的
内部控制执行有效性进行了专项审计。
11、董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门
委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规
范。
四、总体评价和建议
作为北京城乡独立董事，在任职期间，我们以诚信与勤勉的
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