北京城乡：第八届第四次监事会决议公告_股票频道

证券代码：600861 证券简称：北京城乡编号：临 2016-005 号

债券代码：122387 债券简称：15 城乡 01

北京城乡贸易中心股份有限公司

第八届第四次监事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第八届第四次监事会会议于 2016 年 4 月 7 日在公司

贵宾室召开。会议应到 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由王建文监事长主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议公司 2015 年度监事会工作报告；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2015 年度报告及摘要；

经审阅公司 2015 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司

2015 年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规

定的行为。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2015 年度利润分配预案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2015 年度内部控制评价

报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上除第四项议案外，其他议案均需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 9 日