证券代码：000659 证券简称：*ST 中富 公告编号：2016-038
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016 年第六次（2015 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
2016 年第六次（2015 年度）会议通知于 2016 年 3 月 27 日以电子邮
件方式发出，会议于 2016 年 4 月 6 日上午以现场加通讯表决方式举
行。会议由公司董事长宋建明先生主持，本次会议应参加表决董事 9
人，实参加表决董事 9 人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事审
议了以下议案，并于 2016 年 4 月 7 日以投票表决方式通过议案，形
成决议如下：
一、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2015 年年度报告全文》中的“第四节 管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《2015 年年度报告、2015 年年度报告摘要》
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2015 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2015 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司
管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门
的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进
行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使
用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司
的经营管理的正常进行。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《2015 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《2015 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现
归属于上市公司股东的净利润为-66,362,146.97元。
鉴于公司2015年度净利润为负，故2015年度不进行利润分配，也
不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于申请公司股票撤消退市风险警示的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于申请
公司股票交易撤消退市风险警示的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
提请于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年度股东大会。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2015 年度股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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