广东高乐玩具股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次监事会会议,监事会成员列席或出席了报告
期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履
行职责进行有效监督。各次监事会会议具体情况如下：
会议届次 召开时间 地点 议案 表决结果
《2014 年度监事会工 3 票赞成、 票弃权、
作报告》 0 票反对
《2014 年度报告及摘 3 票赞成、 票弃权、
要》 0 票反对
《2014 年度财务决算 3 票赞成、 票弃权、
报告》 0 票反对
《2014 年度利润分配 3 票赞成、 票弃权、
预案》 0 票反对
《2014 年内部控制自 3 票赞成、 票弃权、
我评价报告》 0 票反对
第四届监事会 公司五楼 《关于募集资金 2014
2015-3-25 3 票赞成、 票弃权、
第十五次会议 会议室 年度存放与使用情况
0 票反对
专项报告》
《续聘 2015 年度审计 3 票赞成、 票弃权、
机构的议案》 0 票反对
《关于制订< 未来三
年（2015 年-2017 年） 3 票赞成、 票弃权、
股东回报规划 >的议 0 票反对
案》
《关于提名杨炳鑫为
公司第五届监事会非 3 票赞成、 票弃权、
职工代表监事的议 0 票反对
案》
《关于选举公司第五
第五届监事会 公司五楼 3 票赞成、 票弃权、
2015-4-23 届监事会主席的议
第一次会议 会议室 0 票反对
案》
第五届监事会 公司五楼 《2015 年第一季度报 3 票赞成、 票弃权、
2015-4-28
第二次会议 会议室 告》全文及其正文 0 票反对
第五届监事会 公司五楼 《 2015 年 半 年 度 报 3 票赞成、 票弃权、
2015-8-26
第三次会议 会议室 告》全文及摘要 0 票反对
1
《关于 2015 年半年度
3 票赞成、 票弃权、
募集资金存放与使用
0 票反对
情况的专项报告》
第五届监事会 公司五楼 《2015 年第三季度报 3 票赞成、 票弃权、
2015-10-29
第四次会议 会议室 告》全文及其正文 0 票反对
二、监事会对公司2015年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：报告期内，
依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，
决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违
反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的监督和检查。监事会认
为：报告期内，公司严格执行了企业会计准则，公司财务制度健全，财务运作规
范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观的反映了
公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所有限公司对公司2015年度财务状
况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况
和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求使用和管理募集资金，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，报告期内未发现募集资金使用不当的情况，
没有损害股东和公司利益的情况发生。
（四）公司收购、出售资产情况
通过对公司报告期内交易情况进行核查，报告期内，公司无收购和出售资产
行为。
（五）关联交易情况
2
通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司未发生关联交易。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，
也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规
定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广东高乐玩具股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 7 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
