证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-012
广东高乐玩具股份有限公司
关于聘用2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月7日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董
事会第七次会议审议通过了《关于聘用2016年度审计机构的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、改聘会计师事务所的原因
经公司2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过，公司续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，负责财务审计与内部
控制审计工作，聘期一年，现已到期。鉴于公司2015年度审计机构中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立
性和客观性，并结合公司业务发展需求，公司董事会拟聘请中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)为公司2016年度审计机构，聘期一
年，审计费用：70万元。
公司董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）多年来勤勉、尽责及辛勤
工作表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘用会计师事务所情况
中审众环始创于1987年，前身为财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共
同发起设立的武汉中华会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2011年实现跨
行业联合并组建了中审众环专业服务集团，下辖北方、中部、南方三个区域运营
中心，服务网络遍布全国。经过近三十年的发展，已成为在国内享有重要影响力
的，能够提供多资质、全方位服务的知名会计师事务所和大型专业服务集团。中
审众环秉承“以人为本、依法执业、服务至上、诚信永恒”的理念，恪守独立、
客观、公正的原则，以勤勉、诚信、追求卓越的专业精神服务于国家经济建设和
广大客户，为社会发展做出积极的贡献，以维护社会公众利益和投资者合法权益
为宗旨，努力实现客户价值的最大化，得到了业内和市场的广泛认可和支持。
三、聘用审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了沟通和了解。公司董事会
审计委员会审议通过了《关于聘用2016年度审计机构的议案》，同意聘用中审众
环为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2016年4月7日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五
次会议审议通过了《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》，同意聘用中审众
环为公司2016年度审计机构。
3、本次聘用审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、独立董事对聘用审计机构事项的独立意见
针对公司拟聘任2016年度审计机构的事项，作为公司独立董事，发表独立意
见如下：公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。经核查，中审众环具有证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立
对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。因此，我们同意公司聘请
中审众环为公司 2016年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
2、第五届监事会第五次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月九日
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