证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-020
江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2016年3月18日在《证券时报》、《证券日报》和《巨
潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月8日（星期五）下午2：00；
（2）网络投票时间：2016年4月7日至2016年4月8日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月7日下午15:00
至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼
会议室
5、主持人：公司董事长蔡景章先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
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1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权
的股份 264,665,103 股，占公司股份总数的 43.5976%。参与本次股东大会网络
投票的股东共 1 名，代表有表决权的股份 600 股，占公司股份总数的 0.0001％。
2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审
议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会
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议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
6、审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信总量及授权的议案》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
7、审议通过了《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
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同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10、审议通过了《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
11、审议通过了《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》
表决结果：同意 264,665,703 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0 %。
五、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事 2015 年度述职
报告》全文已于 2016 年 3 月 18 日刊登在巨潮咨询网。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、孙亦涛
3、结论性意见：律师认为，公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
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特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○一六年四月九日
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