证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-011
广西河池化工股份有限公司
2015 年年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司 2015 年年度董事会于 2016 年 4 月 7 日在公
司本部三楼会议室召开，会议于 2016 年 3 月 28 日以书面、电子邮件方式
向全体董事进行了通知，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会
成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
本次会议由董事长安楚玉先生主持，会议经认真研究，形成了以下决
议：
一、审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司独立董事 2015 年度述职报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于公司 2015 年度利润分配的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度归属于上
市公司所有者的净利润为-107,013,484.35 元，加上 2014 年度未分配利润
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-215,799,202.97 元，2015 年度可供分配利润为-322,812,687.32 元。鉴于本公司
报告期可供分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配及公积金转增
股本。
公司独立董事认为：根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券
信息披露规范问答第 3 号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关
规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公
积转增股本，故公司董事会作出不进行利润分配及公积金转增股本的决定
符合相关法规规定及公司的实际情况，同意公司 2015 年度利润分配方案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了关于预测 2016 年度日常关联交易的议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲
回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，
并对上述关联交易发表了独立意见。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2016-013）。
八、审议通过了公司 2015 年度内部控制自我评价报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2015 年度内部
控制自我评价报告》。
九、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务、
内部控制审计机构，聘期从 2015 年年度股东大会批准之日起至 2016 年年
度股东大会结束之日止。同时，支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年度审计费用 74 万元人民币。
公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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此议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过了关于公司 2016 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的
议案。
为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择
以降低贷款成本，根据公司 2016 年生产经营、贷款到期、票据使用结算等
情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请最高额度不
超过 15 亿元的信贷及票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司
签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会
召开日为止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务
的风险评估报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲
回避表决。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于中国化工
财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》。
十二、审议通过了关于向关联方支付担保费的议案。
为保证公司生产经营资金的需求，公司在 2016 年度向各融资机构开展
融资业务，并根据实际需要，由公司实际控制人中国化工集团公司及其子
企业为公司对外融资（包括但不限于银行贷款、票据业务、融资租赁业务、
债券融资等形式）提供连带责任担保。由于担保方为公司提供的连带责任
担保存在一定风险，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》和国内
信用担保公司的收费标准，公司将向担保方中国化工集团公司及其子企业
支付担保费，预计 2016 年度向中国化工集团公司及其子企业支付担保费约
500 万元。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲
回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，
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并对上述关联交易发表了独立意见。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向关联方
支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2016-014）。
十三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
1、计提坏账准备
按照公司会计政策，2015 年度对应收账款计提坏账准备 1,055,296.68 元，
对其他应收款计提坏账准备 566,278.39 元，对预付账款计提坏账准备
-635,392.91 元，2015 年上述三项合计计提坏账准备金额 986,182.16 元。其中，
本年度公司对账龄已达 5 年、收回的可能性极小的应收款项采用个别认定
法全额计提坏帐准备，计提金额为 619,326.28 元。
2、计提存货跌价准备情况
2015 年末公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试，对公
司产品及库存原材料计提存货跌价准备 25,509,848.85 元。
产品/材料名称 期末账面价值 可变现净值 减值金额
尿素 71,904,690.35 64,195,620.59 7,709,069.76
甲醇 8,161,874.39 5,190,952.65 2,970,921.74
二氧化碳 56,404.72 54,076.96 2,327.76
在产品 12,170,926.50 11,410,705.77 760,220.73
块煤 24,827,322.25 20,892,036.30 3,935,285.95
型煤 56,502,741.32 47,546,703.21 8,956,038.11
电煤 7,419,169.53 6,243,184.73 1,175,984.80
合计 181,043,129.06 155,533,280.21 25,509,848.85
本期计提坏账准备及存货减值准备计入资产减值损失，影响当期利润
26,496,031.01 元。
公司董事会认为：计提减值准备事项符合财务稳健性原则，符合公司
经营的客观实际，有利于进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可
持续发展。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
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十四、审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的议案。
公司定于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年年度股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2015
年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-015）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O 一六年四月九日
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