证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-013
广西河池化工股份有限公司
2016 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释译
除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
“河池化工”“本公司”指广西河池化工股份有限公司。
“河化集团”指广西河池化学工业集团公司。
“元”“万元”指人民币元、万元。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司2015年度日常关联交易情况，结合2016年度生产经营计划，预计2016
年度与广西河池化学工业集团公司（以下简称“河化集团”）将继续发生物业服务、
印刷服务、销售材料等日常关联交易。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，
公司对2016年度日常关联交易情况进行预计：2016年度，预计接受河化集团劳务服
务总额约100万元；预计向河化集团销售产品总额约300万元。
2016年4月7日，本公司召开2015年年度董事会会议，会议以6票同意，0票反对，
0票弃权审议通过了关于预测2016年度日常关联交易的议案，关联董事安楚玉、阳桂
莲回避表决。
上述关联交易无须提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额（单位：人民币万元）
根据公司生产经营情况及各类采购或销售产品产地当前市场价格，预计公司
2016年度日常关联交易情况如下：
按产品或劳务 预计 占同类交 去年
关联交易类别 关联人
等进一步划分 总金额 易的比例 总金额
综合服务
接受劳务 河化集团 约100 100% 16.21
及其他
销售产品 水、电 河化集团 约300 100% 156.94
1
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-013
和商品 及原材料等
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
按产品或劳务等进
关联交易类别 关联人 金额（万元）
一步划分
综合服务
接受劳务 河化集团 1.42
及其他
销售产品 水、电
河化集团 38.18
和商品 及原材料等
二、关联方介绍和关联关系
单位：广西河池化学工业集团公司
1、经济性质：国有
2、住 所：广西河池市六甲镇
3、法定代表人：安楚玉
4、注册资本：15,903 万元人民币
5、经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉等产品的生产与销售。
6、关联关系：河化集团持有本公司 42.34%的股权，为本公司控股股东，是本
公司的关联法人。
7、履约能力分析：河化集团依法存续经营，根据其经营状况及以前年度的履
约情况分析，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
8、日常关联交易总额：2016 年，公司预计接受该公司劳务服务总额约 100 万
元；向该公司销售产品和商品总额约 300 万元。
9、财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，河化集团（本部）经审计的总资产为
31,873.16 万元，净资产为-7,914.97 万元，2015 年度实现营业收入 301.82 万元，实现
净利润-3,176.18 万元。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、河化集团为公司提供物业管理、印刷、宾馆接待等服务，公司向河化集团
销售水、电和材料。
2、交易的定价政策和定价依据
交易标的 定价政策和定价依据
接受劳务 各项服务费以实际发生成本加税费结算。
销售水、电及原材料有国家规定价格的，依据该价格进行；没
销售产品
有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；若无适用的
2
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-013
交易标的 定价政策和定价依据
市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与河化集团签署了《综合服务框架协议》，协议主要内容如下：
甲方：广西河池化学工业集团公司
乙方：广西河池化工股份有限公司
1、双方提供的服务
（1）水电服务：乙方向甲方提供经营及生活用水、电。
（2）材料销售：乙方向甲方提供生产经营所需的原材料。
（3）其他综合服务：甲方向乙方提供物业管理服务、印刷、宾馆接待服务（物
业管理服务包括但不限于：房屋、建筑物的维修、道路、管网等公用设施的管理和
维修、环境卫生、消防、保卫、绿化等服务）。
2、费用的确定及结算原则
（1）水电服务：甲方单独设置水表、电表计量，每月按水、电表读数计算实际
耗用量。电费价格按国家物价管理部门规定的收费标准收取，2016 年度乙方预计向
甲方代收代缴电费约 180 万元；水费价格按乙方本企业供水价格双方协商确定，2016
年度乙方预计向甲方收取水费 60 万元。
（2）材料销售：乙方每月根据仓库领料单统计实际耗用量，属于直接采购材料
的，按乙方实际采购价格结算；属于加工材料的按材料成本加合理税费结算，2016
年度乙方预计向甲方销售材料 60 万元。
（3）其他综合服务：各项服务费以实际发生成本加税费结算，2016 年度乙方
预计接受甲方印刷、宾馆接待、物业管理等服务 100 万元。
3、结算方式：各项费用按月结算，每月支付一次。
4、协议期限：协议有效期为壹年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性以及选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和
真实意图
由于公司地处市郊，受交通、市场环境等条件限制，河化集团内部使用同一水
电管道、线路以及其他公用服务设施，不可避免的存在一定关联交易，如河化集团
为公司提供印刷、物业管理等劳务服务，公司向河化集团提供水电等服务，该类交
易长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本，为推动公
3
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-013
司持续、健康、快速发展起到一定的积极作用，预计将在未来较长时间内存在此类
关联交易。
2、交易的公允性、有无损害公司利益
公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为，交易符合诚实信用、公平公正
的原则，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情况。
3、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形
成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易对公司独立性无影响，公司与关联方的交易为公司正常的购销行为，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料，同意将上述关联交易提交董事
会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
公司预测的 2016 年度日常关联交易是日常生产经营活动中产生的正常经营业
务，交易遵循了市场原则，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，未损害公司及股东的利益。
六、其他相关说明
备查文件目录：
1、董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见等。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O 一六年四月九日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
