股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2015- 015
合肥丰乐种业股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）根据公司
第五届董事会第三十六次会议决议，决定于 2016 年 4 月 29 日召开 2015
年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.届次：本次股东大会为 2015 年年度股东大会。
2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十六次会议于 2015
年 4 月 7 日召开，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2016 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:30 ；
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2016 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 28 日 15:00 至
2016 年 4 月 29 日 15:00。
公司将于 2016 年 4 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年
度股东大会提示性公告》。
5.会议的召开方式 ：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日 2016 年 4 月 25 日，截至 2016 年 4
月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会
及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人
出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可
以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐大厦六楼六号会议
室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1、《2015 年度董事会工作报告》；
2、《2015 年度监事会工作报告》；
3、《2015 年度财务决算报告》；
4、《2015 年度报告和年报摘要》；
5、《2015 年度利润分配预案》；
6、《关于公司 2016 年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
7、《关于 2016 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷
款提供担保的议案》；
8、《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议
案》
9、《关于续聘公司 2016 年度审计机构及支付 2015 年度报酬的议案》；
10、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
上述议题已经公司 2016 年 4 月 7 日召开的五届三十六次董事会和五
届二十一次监事会审议通过，公告刊登在 2016 年 4 月 9 日《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理
人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托
代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2016 年 4 月 27 日、4 月 28 日上午 8:30-12：00，下
午 14:30-17:30。
3．登记地点：合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1. 投票代码：360713；
2.投票简称：丰种投票；
3.投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2016 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
4.股东投票的具体程序如下：
（1）买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
议案序号 议案名称 对应申报价
100 总议案 100.00
1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
4 《2015 年度报告和年报摘要》 4.00
5 《2015 年度利润分配预案》 5.00
《关于公司 2016 年度申请 3 亿元银行贷款
6 6.00
综合授信额度的议案》
《关于 2016 年度为全资子公司丰乐农化、
7 7.00
丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议
案》
《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短
8 8.00
期保本型理财产品的议案》
《关于续聘公司 2016 年度审计机构及支付
9 9.00
2015 年度报酬的议案》
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项
10 10.00
报告》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数
字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码
服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回
激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日
下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方
可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构
申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为
2016 年 4 月 28 日 15:00 至 2016 年 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事宜
1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东
或其代理人的食宿及交通费自理；
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股
东大会的进程另行通知。
3.会议联系方式：
联系地址：合肥市长江西路 501 号丰乐大厦董事会办公室 邮政编
码：230031
联 系 人：顾晓新、纪钟
电话：（0551）62239888、62239956 、62239955
传真：（0551）62239957
六、备查文件
丰乐种业五届三十六次董事会会议决议。
丰乐种业五届二十一次监事会会议决议。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司
二 O 一六年四月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股
份有限公司 2015 年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行
使表决权。
委托人签名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
表决意见
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
总议案
100
《2015 年度董事会工作报告》
1
《2015 年度监事会工作报告》
2
《2015 年度财务决算报告》
3
《2015 年度报告和年报摘要》
4
《2015 年度利润分配预案》
5
《关于公司 2016 年度申请 3 亿元银行
6
贷款综合授信额度的议案》
《关于 2016 年度为全资子公司丰乐
7
农化、丰乐香料向银行申请贷款提供
担保的议案》
《关于 2016 年度使用闲置自有资金
8
购买短期保本型理财产品的议案》
《关于续聘公司 2016 年度审计机构
9
及支付 2015 年度报酬的议案》
《2015 年度募集资金存放与使用情况
10
专项报告》
说明：
1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东
大会结束时。
首页
微信公众号
证券之星APP
