股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016-007
合肥丰乐种业股份有限公司五届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2016 年 3 月 27 日分别以传真和送达的
方式发出了召开五届三十六次董事会的通知，会议于 4 月 7 日下午 2：30
在丰乐国际大酒店六楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人。监事 3 人、财务负责人列席会议，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议
如下：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
内容详见 4 月 9 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015 年年度报告和年报摘要》；
表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净
利润 25,686,780.08 元，提取法定盈余公积 2,568,678.01 元，加年初留存
未分配利润 388,393,405.37 元，减对所有者（或股东）的分配 8,966,279.02
元， 2015 年末可供股东分配的利润为 402,545,228.42 元。
2015 年度利润分配预案为：以 2015 年期末公司总股本 298,875,968 股
为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.20 元（含税），共计 5,977,519.36
元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》；
2015 年末公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工
程等资产进行了全面清查，对相关资产计提减值准备及转销情况如下表：
单位：万元
期初 本期 本期 本期 期末
项目
余额 增加 转回 转销 余额
坏账准备 3,301.04 9.23 3,291.81
存货跌价准备 1,823.83 814.41 487.33 2,150.91
可供出售金融资产减值准备 3,207.83 3,207.83
固定资产减值准备 539.74 1.42 538.32
无形资产减值准备 32.8 32.8
合计 8,905.24 814.41 9.23 488.75 9,221.67
董事会认为：上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，真实
反映公司资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。
表决结果：5 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2016 年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额
度的议案》；
由于生产经营工作的季节性，公司对资金的需求量波动较大，特别在
种子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金缺
口。
2016 年各银行给公司的授信额度总计为 4.6 亿元，此授信额度是银行
根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。根据公司年
度经营情况测算，公司 2016 年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过 3 亿
元。为了保证生产经营工作的正常开展，授权经理层在不超过 3 亿元人民
币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。
公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要
求的审批程序，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文
件，具体操作各项业务。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，
除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。
表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2016 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向
银行申请贷款提供担保的议案》；
内 容 详 见 4 月 9 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理
财产品的议案》
内 容 详 见 4 月 9 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；
内容详见 4 月 9 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构及支付 2015 年度
报酬的议案》；
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审
计机构，聘期一年，到期可以续聘。2015 年度审计费用授权董事会根据公
司实际情况确定。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2015 年度
财务报表审计费用 58 万元、内部控制审计费用 15 万元。
表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见 4 月 9 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
内 容 详 见 4 月 9 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数
据进行追溯调整的议案》
内 容 详 见 4 月 9 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
股东大会通知见 4 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一六年四月九日
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