陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十七次会议 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-21
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 7 日以电子
邮件方式发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，并于 2016
年 4 月 8 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议由公司董事长
薛季民主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法
律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下决议：
1.关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度分红派息
和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提交股东大会审议，通过后，公司将根据《信托公司管理办
法》有关规定，报陕西银监局批准。
《关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度分红派息
和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案》、修改后的《公
司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 8 日
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