证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2016-22
陕西省国际信托股份有限公司
关于 2016 年第 1 次临时股东大会
增加临时提案暨补充通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016 年 4 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨
潮资讯网上披露了《关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的通知》
（公告编号：2016-18），公司定于 2016 年 4 月 22 日以现场和网络投
票相结合的方式召开 2016 年第 1 次临时股东大会。
2016 年 4 月 7 日，公司董事会收到公司第一大股东陕西煤业化
工集团有限责任公司提交的《关于陕国投修改公司章程临时提案的
函》，陕西煤业化工集团有限责任公司提议公司在 2016 年第 1 次临时
股东大会审议事项中增加《关于在本次非公开发行股票完成以及公司
2015 年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议
案》的临时提案，该提案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议
通过，具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网披露的《陕国投第七届董事会第三十七次会议决议公告》。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告发布日，陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司
1
34.58%的股份，符合向公司股东大会提出临时提案的条件。其提案内
容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会
同意将上述临时提案提交拟于 2016 年 4 月 22 日召开的公司 2016 年
第 1 次临时股东大会审议。
除本次增加的临时提案外，公司董事会于 2016 年 4 月 9 日更新
披露的《关于 2016 年第 1 次临时股东大会增加临时提案暨补充通知
的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项
未发生变更，现对 2016 年第 1 次临时股东大会相关事项补充通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会。
（二）经公司第七届董事会第三十六次会议审议，决定召开公司
2016 年第 1 次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》等的规定。
（三）现场会议时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016
年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 15:00 至 4 月
22 日 15:00 期间的任意时间。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交
易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一
种。
2
本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职
工监事，其中非独立董事、独立董事的表决分别进行。
（五）出席对象：
1．全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；
2．2016 年 4 月 15 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
3．公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）会议地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
24 楼会议室。
二、会议审议及通报事项
（一）审议事项
（1）关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董
事的议案；
（2）关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事
的议案；
（3）关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监
事的议案；
（4）关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度分红派
息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案。该议案为股东
大会特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（二）报告事项
（1）通报关于职工代表大会选举公司职工监事的情况。
3
上述审议事项及报告事项的具体内容，请查阅 2016 年 4 月 7 日、
4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016 年第
1 次临时股东大会议案、第七届董事会第三十七次会议决议公告及相
关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东
大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2016 年 4 月 18 日上午 9:00—12:00，下午 14:00
—17:00。
（三）登记地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
2710 办公室。
（四）登记办法
1.个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2.法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭
证、出席人身份证；
3.委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2016 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序
4
比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应
的委托价格分别申报。
对于选举非独立董事、独立董事、非职工监事议案，如议案 1 为
选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二
位候选人，依此类推。如下表：
序号 议 案 委托价格
关于采用累积投票制方式选举公司第八届董
1 -
事会非独立董事的议案
1.1 选举薛季民为公司第八届董事会董事 1.01 元
1.2 选举姚卫东为公司第八届董事会董事 1.02 元
1.3 选举桂泉海为公司第八届董事会董事 1.03 元
1.4 选举卓国全为公司第八届董事会董事 1.04 元
关于采用累积投票制方式选举公司第八届董
2 -
事会独立董事的议案
2.1 选举王晓芳为公司第八届董事会独立董事 2.01 元
2.2 选举殷醒民为公司第八届董事会独立董事 2.02 元
2.3 选举张俊瑞为公司第八届董事会独立董事 2.03 元
3 关于采用累积投票制方式选举公司第八届监 -
5
事会非职工监事的议案
3.1 选举段小昌为公司第八届监事会监事 3.01 元
3.2 选举李易桓为公司第八届监事会监事 3.02 元
关于在本次非公开发行股票完成以及公司
4 2015 年度分红派息和公积金转增股本后修改 4.00 元
公司章程相关条款的议案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数
量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
对采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选
人的选举票数，如不同意该候选人请投 0 票。股东应当以其所拥有
的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
议案 1 股东持有的关于选举第八届董事会非独立董事的表决票总
数=持有股份数×4，股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也
可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。
议案 2 股东持有的关于选举第八届董事会独立董事的表决票总数
=持有股份数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，
也可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。
议案 3 股东持有的关于选举第八届监事会非职工监事的表决票总
数=持有股份数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也
可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
6
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上
午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令
上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 4 月 21 日 15:00 时至 2016 年 4 月 22 日 15:00 时期间的任意时间。
（三）投票结果查询
股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信
息公司网站查询其有效投票结果。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1．通讯地址：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2710
办公室。
2．邮政编码：710075
3．联系电话及传真：（029）81870262
7
4．联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
8
授权委托书
本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全
权委托 先生（女士） 身份证号码： ）
代表本人（本单位）出席公司 2016 年第 1 次临时股东大会，特授权
如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2016
年第 1 次临时股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
序号 审 议 议 题 投票指示/表决票数
1 关于采用累积投票制方式选举公司第 （“可表决票数总数”
八届董事会非独立董事的议案 =4×持股数，在“可
表决票数总数”范围
内，可把表决票数投
给一名或多名候选
人；投给 4 名候选人
的票数合计不能超过
可表决票数总数。）
1.1 选举薛季民为公司第八届董事会董事 同意： 股
1.2 选举姚卫东为公司第八届董事会董事 同意： 股
1.3 选举桂泉海为公司第八届董事会董事 同意： 股
9
1.4 选举卓国全为公司第八届董事会董事 同意： 股
（“可表决票数总数”
=3×持股数，在“可
表决票数总数”范围
关于采用累积投票制方式选举公司第 内，可把表决票数投
2
八届董事会独立董事的议案 给一名或多名候选
人；投给 3 名候选人
的票数合计不能超过
可表决票数总数。）
选举王晓芳为公司第八届董事会独立
2.1 同意： 股
董事
选举殷醒民为公司第八届董事会独立
2.2 同意： 股
董事
选举张俊瑞为公司第八届董事会独立
2.3 同意： 股
董事
（“可表决票数总数”
=2×持股数，在“可
表决票数总数”范围
关于采用累积投票制方式选举公司第
3 内，可把表决票数投
八届监事会非职工监事的议案
给一名或多名候选
人；投给 2 名候选人
的票数合计不能超过
10
可表决票数总数。）
3.1 选举段小昌为公司第八届监事会监事 同意： 股
3.2 选举李易桓为公司第八届监事会监事 同意： 股
关于在本次非公开发行股票完成以及
公司 2015 年度分红派息和公积金转 同意 □ 反对 □
4
增股本后修改公司章程相关条款的议 弃权 □
案
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权
□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
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