证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2016006
大庆华科股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案已
经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等
法律、法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：2016 年 5 月 5 日（星期四）9：30，会期半天。
5、会议表决的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东投票表决时，只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 5 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的具体时间为：2016 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 5 日下午 15:00 的任意时间。
7、出席对象：
（1）截止 2016 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 239 号公司办公楼二楼会议
室。
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二、会议审议事项
1、2015 年度董事会工作报告。
2、2015 年度监事会工作报告。
3、2015 年财务预算执行情况及 2016 年财务预算安排。
4、2015 年度利润分配方案。
5、关于 2015 年日常经营相关的关联交易确认的议案。
6、关于 2016 年日常经营相关的关联交易预计的议案。
7、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案。
8、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案。
9、关于选举公司董事的议案。
10、听取 2015 年独立董事工作报告。
会议审议事项的公告2016年4月9日已发布在中国证券报及巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，
应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2016 年 4 月
28 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持
有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的
2016 年 4 月 28 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 5 月 4 日下午
16：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2016 年 5 月 4 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 239
号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互
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联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360985；投票简称：华科投票。
2、投票时间：2016 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:30～11:30,13:00～15:00。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应
“委托价格”具体如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
0 总议案 100
1 2015 年度董事会工作报告。 1.00
2 2015 年度监事会工作报告。 2.00
3 2015 年财务预算执行情况及 2016 年财务预算安排。 3.00
4 2015 年度利润分配方案。 4.00
5 关于 2015 年日常经营相关的关联交易确认的议案。 5.00
6 关于 2016 年日常经营相关的关联交易预计的议案。 6.00
7 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案。 7.00
8 关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案。 8.00
9 关于选举公司董事的议案。 9.00
10 听取 2015 年独立董事工作报告。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（4）确认投票委托完成。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 4 日 15:00，结束时间为 2016 年 5
月 5 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认
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证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东通过网络投票系统投票后，不能通
过网络投票系统更改投票结果。
2、同一股份对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
3、同一股份既通过交易系统投票又通过网络投票，以第一次投票为准。
4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意
见的其他议案，视为弃权。
5、股东如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李红梅
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6280287
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 239 号大庆华科股份有限公司证券部
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
2、大庆华科股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
2016年4月7日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司
2015年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效
期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
序号 议 案 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告。
2 2015 年度监事会工作报告。
3 2015 年财务预算执行情况及 2016 年财务预算安排。
4 2015 年度利润分配方案。
5 关于 2015 年日常经营相关的关联交易确认的议案。
6 关于 2016 年日常经营相关的关联交易预计的议案。
7 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案。
8 关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案。
9 关于选举公司董事的议案。
10 听取 2015 独立董事工作报告
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，
视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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