证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2016003
大庆华科股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2016年3月25日以电子邮件形式发出。
2、会议于2016年4月7日9:45在公司办公楼二楼会议室召开。
3、会议应参加董事6名,实际参加董事6名。
4、会议由董事长徐永宁先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:
1、2015 年度总经理工作报告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、2015 年度董事会工作报告。此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、2015 年财务预算执行情况及 2016 年财务预算安排。此议案需提交 2015 年年
度股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、2015 年度利润分配预案。
经立信会计师事务所审计,2015 年公司母公司本期实现净利润-1,663.09 万元,
加年初未分配利润 6,055.13 万元,减本期分配股利 777.84 万元,减提取法定公积金
0.00 万元,期末可供股东分配利润为 3,614.20 万元。鉴于 2015 年净利润为负值,
公司本年度拟不进行利润分配,不进行公积金转增股本。此议案需提交 2015 年年度
股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、2015 年年度报告及摘要。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、2015 年度独立董事述职报告。
1
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、2015 年度内部控制自我评价报告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、董事、高级管理人员 2015 年度领取薪酬的议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、关于 2015 年日常经营相关的关联交易确认的议案。此议案需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会四次会
议、2014 年年度股东大会审议通过,相关公告 2015 年 4 月 11 日在中国证券报 B043
版和巨潮资讯网上已经披露,公告编号为 2015012。2015 年接受大庆石油化工机械厂
为公司提供检维修服务 152.53 万元;接受大庆石油化工工程检测技术有限公司提供
检维修服务 120.26 万元;接受中国石油大庆石油化工总厂提供通讯及交通等服务
94.16 万元;接受大庆金桥信息技术工程有限公司提供工程及网络信息服务 21.12 万
元;向大庆医药有限责任公司采购试剂及器皿 12.32 万元;大向庆雪龙石化技术开发
有限公司采购饮用水、氮、氢、氧等 10.45 万元;向中国石油天然气股份有限公司大
庆炼化分公司销售保健品 64.84 万元。在审议中,独立董事事先认可并发表了同意的
独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避表决。
表决结果:4 票同意,2 票回避、0 票反对,0 票弃权。
10、关于 2016 年日常经营相关的关联交易预计的议案。此议案需提交 2015 年年
度股东大会审议。在审议中,独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联
董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避表决。
表决结果:4 票同意,2 票回避、0 票反对,0 票弃权。
11、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案,续聘立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构,聘期为一年,年度审计费用 40 万元。
此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案,续聘立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构,聘期为一年,年度审计费用
20 万元。此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2
13、关于聘任公司总经理的议案,聘任曾志军先生为公司总经理,任期至本届届
满。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
14、关于提名第六届董事会董事候选人的议案,同意提名曾志军先生为公司第六
届董事会董事候选人。此议案需提交公司 2015 年年度股东大会选举。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15、关于制定《公司内部控制缺陷认定标准》的议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16、关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案 。
议案内容详见公司 2016 年 4 月 9 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司召开 2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
备查文件
1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
2、独立董事意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
附简历:
曾志军先生,54 岁,大学学历,教授级高级工程师。历任大庆石油化工总厂总
调度室调度员、值班主任、副调度长;中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司
化工二厂总工程师、副厂长、厂长;中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司质
量安全环保处处长、人事处处长。
曾志军先生专职在公司工作,并在公司领取薪酬,没有在控股股东单位兼任任何
职务,也没有在关联方领取报酬,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
3