证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-42
众业达电气股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于
2016 年 4 月 8 日 13:00 在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016
年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席
张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2015年年度报告及其摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2015 年年度
报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众
业达电气股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
《2015 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年年度
报告》和《2015 年年度报告摘要》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《2015 年度监事会工作报告》
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具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度
监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《2015 年度财务决算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度
财务决算报告》。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《2016 年度财务预算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度
财务预算报告》。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、《2015 年度内部控制评价报告》
与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及执行情况。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度内
部控制评价报告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、《关于 2016 年日常关联交易预计情况的议案》
公司预计 2016 年度与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易
总额在 1,500 万元以内（含 1,500 万元），并与广东依力得北美电气有限公司签
订的《SF6 全封闭全绝缘环网柜供货协议》。与会监事经认真审核后，认为上述
关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公
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司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股
东的利益。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016
年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、《2015 年度利润分配预案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现
净 利 润 153,438,084.01 元 （ 合 并 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
181,376,728.52 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公
司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
金 15,343,808.40 元，余下可分配利润为 138,094,275.61 元，加上以前年度母
公 司 剩 余 可 分 配 利 润 365,673,139.25 元 ， 母 公 司 累 计 可 分 配 利 润 为
503,767,414.86 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 841,486,918.48 元）。
在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所
有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提
议公司 2015 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本
为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.1 元（含税）。
本预案需经 2015 年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、《关于公司监事 2016 年度薪酬的议案》
结合公司经营业绩，对公司监事 2016 年度薪酬制定以下方案：
在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、《关于回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经核查，鉴于公司 2015 年度业绩考核未达到公司《限制性股票激励计划（草
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案修订稿）》第一期解锁条件及原激励对象张向阳先生、翁建汉先生因离职已不
符合激励条件，同意回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票 651,504 股，回购价格为 6.38 元/股。公司
董事会关于本次回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票合法、合规，符合公司激励计划及《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》等相关规定。同意公司
以 6.38 元/股为回购价格对未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 651,504 股进行回购注销。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购
注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》
监事会认为：本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自有资金，不影
响募投项目的正常进行，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公
司募投项目募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入
的自有资金进行置换，置换募集资金总额为865.66万元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：（1）按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资
金不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集
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资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。（2）
同意公司自 2016 年 4 月 9 日起使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：（1)按照项目投资计划，使用不超过 5.9 亿元的闲置募集资金
进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公
司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及
使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。（2）同意公司自 2016
年 4 月 9 日起使用闲置募集资金不超过 5.9 亿元进行现金管理，使用期限不超过
12 个月。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会
2016 年 4 月 8 日
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