证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-010
浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的
真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第十五次会议的通知于 2016 年 3 月 28 日以专人送达或电子邮件等方
式发出，并于 2016 年 4 月 7 日在临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方
式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决
算方案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分
配预案》。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度监事
会工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司 2015 年
度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控
制评价报告》，并发表如下审核意见：
根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项
制度执行有力，能有效防范和控制各项经营风险。公司2015年度内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
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5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告》
及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2016年度审
计机构的议案》，并发表如下审核意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直担任公司审计机构，执业经验丰富，业
务水平较高，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和
经营成果，同意继续聘任其担任公司2016年度的审计机构。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关
联交易的议案》，并发表如下审核意见：
公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司及其下属分、子公司发生的电
镀加工、共用电力账户结算电费、零星销售、房屋租赁等业务系正常的经营业务。交易双方
遵循了客观、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
监 事 会
2016年4月9日
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